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. XXX股份 投资协议 word 资料 . 目录 前 言 2 第一章 定义与解释 . 3 第二章 投资方式 . 4 第三章 投资估值 . 4 第四章 投资前提 . 5 第五章 投资方案及其实施 . 6 第六章 公司运作 . 8 第七章 股权激励计划 . 9 第八章 管理层限制条款 . 9 第九章 股东分红权等安排 . 9 第十章 IPO及锁定要求 . 10 第十一章 财务信息披露 . 10 第十二章 检查权 . 11 第十三章 声明与保证 . 11 第十四章 约定 . 12 第十五章 不可抗力 . 13 第十六章 违约责任 . 13 第十七章 补充与变更 . 14 第十八章 协议的终止 . 14 第十九章 通知和公告 . 14 第二十章 权利的保留 . 17 第二十一章 全部协议 . 18 第二十二章 法律适用和争议解决 . 18 第二十三章 其他条款 . 18 word 资料 . XXX股份 投资协议 前 言 本协议于 _____年 _____月_____日由下列各方在 ________共同签订： “投资方” 甲方：【XXX创业投资】，一家根据中国法律成立并存续的有限责任公司 , 其注册地 址为【 】，法定代表人为【 】； 乙方：【XXX创业投资】，一家根据中国法律成立并存续的有限责任公司 , 其注册地 址为【 】，法定代表人为【 】； 丙方：【 XXX 公司】，一家根据中国法律成立并存续的有限责任公 司, 其注册地址为【 】，法定代表人为【 】； “融资方” XXX股份，一家根据中国法律成立并存续的股份 , 其注册地址为 【 】, 法定代表人为【 】； “融资方原股东” 序 住址 注册号/号 股东 号 1 2 3 4 5 word 资料 . 6 7 8 9 10 11 鉴于： 1. XXX股份为一家根据中国法律成立并存续的股份, 其注册地址为 【 】, 法定代表人为【】( 下称“公司”或“标的公司” ) ； 现因标的公司进一步发展需要， 融资方及融资方控股股东拟引进甲方、 乙方、丙方作为投资方共同发展标的公司，投资方亦有意以增资的形式投资标的公司； 本协议的签署为投资方增资的前提。 为此，上述各方经友好协商，依据现行《中华人民国公司法》及其他相关法律法规，就投资标的公司事宜达成如下协议条款，以资各方遵循： 第一章 定义与解释 1.1.1 除法律另有要求或本协议中有特殊注明外，以下词语应作如下解释和说明： 1.1.2 法律、法规：如无特指，均指中华人民国（港、澳、台除外）现行有效的法 律、法规，亦包括未来可能修改调整的法律、法规。 1.1.3 融资方、公司、标的公司：如无特指，均指“ XXX股份”。 1.1.4 投资方：如无特指，指作为对标的公司进行本轮投资的【 XXX创业投资】（简称“【甲方】”）、【 XXX创业投资】（简称“【乙方】”）和【 XXX公司】（简称“【丙方】”） 1.1.5 融资方控股股东：指本轮投资前标的公司的控股股东 XXX。 1.1.6 融资方原股东：指本轮投资前标的公司的所有股东。 1.1.7 高管人员：指担任标的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人， 具体人员围见本协议附件二。 word 资料 . 1.1.8 关键人员：指公司主要管理人员及非主要管理人员单独或与他人合作开发、 发明、规划或涉及公司关键知识产权或技术秘密的人员。 1.1.9 近亲属：指三代以的直系血亲、旁系血亲及姻亲。 1.1.10 净利润：指经中国有证券从业资格的会计师事务所审计确认剔除非经常性损 益后的净利润。 1.1.11 知识产权：指依据法律规定，公司业务运营所有相关的专利、商标、服务标志、商号、、商业秘密、许可、域名、电子模板、信息和专有技术及方法，应包括公司现有的及拟申请取得的全部知识产权，也包括虽在个人股东、高管人员名下但应为公司所有的知识产权。 1.1.12 知悉：指相关人员业已经过必要调查后的实际知悉，并不等于该等人员所知 为真实。 1.1.13 重大不利影响：指对公司业务、资产（包括无形资产） 、债务、财务状况、财 产、未来发展或运行结果之重大不利影响。 1.1.14 投资完成：指投资方完成资金的投入并且投资方对标的公司的投资已在工商 登记机关完成了变更登记，领取了工商局换发的工商营业执照。 1.1.15 首次公开发行：公司在（或者）证券交易所（新三板、柜台交易除外）首次公开 发行股票。 1.1.16 元：如无特指，均指以人民币为计量单位的元。 1.1.17 公司股份：均指标的公司股东通过出资所享有的股东权益。 第二章 投资方式 2.1 投资方式：投资方采取货币增资方式以每股 ____元的价格认购标的公司增发 的______万股 , 合计投资人民币 ( 大写 ) 万元（￥