广博股份2011年第一次临时股东大会法律意向书 2011-01.pdfVIP

法律意见书 上海市邦信阳律师事务所关于 浙江广博集团股份有限公司2011 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江广博集团股份有限公司 上海市邦信阳律师事务所接受浙江广博集团股份有限公司 （以下简称“公 司”）的委托，指派律师现场见证公司2011 年第一次临时股东大会（以下简称“本 次大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的规定，就公司 本次大会的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合 法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。本所律师不对本次 大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发 表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本 次大会说明之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 法律意见书如下： 法律意见书 第一节 正 文 一、本次大会的召集、召开程序 1、2011年1月12日，公司发出《浙江广博集团股份有限公司关于召开2011年 第一次临时股东大会的通知》。会议通知载明了本次大会的会议时间、会议地点、 审议事项、出席对象、表决方式等内容。 2、2011年1月26日，公司发出《浙江广博集团股份有限公司关于召开2011年 第一次临时股东大会会议地址变更的公告》，将本次大会的会议地址确定为南苑 环球酒店二楼馨园厅 (浙江省宁波市鄞州区鄞县大道1288号)。 3、本次大会于2011年1月27日上午9:30在南苑环球酒店二楼馨园厅召开。会 议召开的时间、地点及审议事项与前述通知、公告披露的内容一致。 本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定。 二、与会人员的资格、召集人资格的合法有效性 经本所律师核查，本次大会由公司董事会召集，由公司董事长王利平先生主 持。参加本次大会的股东及股东代表共9 人，代表股份151880608 股，占公司股 份总数的 69.53%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了会议，经 本所律师验证，上述与会人员的资格、召集人资格合法有效。 三、本次大会的表决 与会股东及股东代表对列入本次会议的议案进行审议并以记名投票方式表 决，通过了如下决议： 1、审议通过 《关于公司董事会换届选举的议案》。 （1）选举王利平先生为公司第四届董事会非独立董事。 表决结果：投票表决权151880608 票，占与会有表决权股份总数的100%。 法律意见书 （2）选举张飞猛先生为公司第四届董事会非独立董事。 表决结果：投票表决权151880608 票，占与会有表决权股份总数的100%。 （3）选举吴幼光先生为公司第四届董事会非独立董事。 表决结果：投票表决权151880608 票，占与会有表决权股份总数的100%。 （4）选举王君平先生为公司第四届董事会非独立董事。 表决结果：投票表决权151880608 票，占与会有表决权股份总数的100%。 （5）选举戴国平先生为公司第四届董事会非独立董事。