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第 PAGE \* Arabic 1 页董事会绩效管理委员会工作细则(范文) 董事会绩效管理委员会工作细则  第一章 总则 为适应XXXX有限公司发展需要，增强公司核心竞争力，进一步强化董事会决策功能，做好绩效考核工作，充分发挥各级员工的工作积极性、主动性和创造性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，XXXX有限公司特设立董事会绩效管理委员会，并制定本工作细则。 董事会绩效管理委员会（以下简称“绩效委员会”）是董事会按照股东大会决议设立的专门辅助工作机构，根据公司绩效考核办法对员工在一定时期内的工作表现进行客观全面地评价，为董事会提供决策依据，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 绩效委员会成员由现任董事组成，包括独立董事。 第四条 绩效委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 绩效委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在选举委员会成员时直接选举产生。目前XXXX有限公司委员会委员由董事长、副董事长以及各部门总经理组成，委员会主任由董事长担任，人事部经理任副主任。 第六条 绩效委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规