上市公司供应商管理标准规范新规制度.docx

供给商管理规范（试行） 第一章 总则 1.1目标：为了规范整个企业供给商管理，明确操作细节，客观评价供给商履约能力，经过对供给商进行资质预审，建立企业合格供给商库，并经过此合格供给商库选择满足企业及分企业各项采购任务供给商单位，在采购过程中及协议履约过程中对此供给商库及确定供货单位进行跟踪、评定，日常及定时对供给商库进行管理维护，优胜劣汰，确保企业降低采购成本，提升采购物资质量，提升办事效率，促进廉洁自律，增强供给安全系数及供给可靠性。 1.2适用范围：包含为本企业、各部门及各级分子企业提供原材料、委托加工、工程类、品牌物资类、制服类、办公用具类等法人或其它组织，包含中国供给商和国外供给商。 1.3企业总部对供给商实施统一归口、三级审核，统一建立企业物资供给商档案库，实施供给商准入制度，对合格供给约定时进行评价和考评、动态管理， 对供给商经营业务范围、基础资质、经营业绩、协议履约等情况进行不定时核查，每十二个月度重新考评确定合格供给商资格。 1.4供给商准入采取各部门、分子企业评审推荐、审核立案、企业总部审定添加至供给商系统模式，供给商开发基础准则应遵照质量、成本、交付和服务并重标准。 1.5标准上每类物资取得供货资格供给商不得少于三家（特殊物资除外）。企业采购作业严格遵照公开透明标准、公平竞争标准和老实守信标准。 1.6供给商管理是企业步入轨道关键基础之一，物料采购成本合理性，会对经营利润产生很大影响。 第二章 机构及职责 2.1供给商管理评审委员会由企业采购部、商品部、财务部组成，统筹建立合格供给商数据库，负责统一管理企业范围内各部门及各分子企业各类物资采购管理工作，其它相关部门有参与、指导、提议权。供给商管理评审委员会关键推行以下关键职责： (一) 组织制订企业供给商管理制度； (二) 各单位供给商准入审核立案工作； (三) 监督各分子企业供给商管理政策机制、管理措施实施情况，监管各子企业供给商管理工作。 2.2各分子企业可依据本身情况设置供给商管理机构，并在本制度适用范围内可自行选择对应供给商合作，并应推行以下职责： (一) 落实供给商日常考评管理工作； (二) 依据总企业下达供给商管理政策，参与供给商推荐和评核工作。 第三章 供给商准入管理 3.1供给商标必需含有以下基础条件： (一) 含有法人资格； (二) 含有国家和相关部门颁发质量、安全、环境保护和其它生产经营资格、许可证、质量认证等； (三) 含有良好商业信誉，近三年经营活动中无违法统计； (四) 含有完善质量确保体系，近三年在国家、行业和企业、地方政府质量监督检验中无不合格情况； (五) 企业要求含有其它条件 3.2除提供供给商基础信息外，供给商还应提供必需资质资料，包含： (一) 企业营业执照（三证合一）副本及复印件； (二) 法定代表人身份证复印件或委托代理证实； (三) 相关资质证实（安全生产许可证、质量认证书、施工资质 证书、检验汇报等）或必需文件； (四) 企业开户许可证； (五) 特殊行业强制认证、强制检定产品生产许可证、经营 许可证、专利产品证书； (六) 其它能证实该单位供给实力资信文件。 3.3供给商招标会审批程序，需经过以下三级审核： 第一轮初审：资质审查人员要求供给商在要求时间内，依据要求填写《供给商资质调查表》，同时提供对应资质资料，全部资料必需加盖单位公章并确保真实有效； 第二轮由评审委员会评选评定：资质审查人员对供给商资质文件初审后，将供给商资料及初审结果递交至供给商评审委员，由评审委员会组织评审会议对其进行评选评定； 第三轮对合格供给商企业或工厂进行实地考察调研：对评定合格供给商要求打样、送交相关人员进行评定并提交验收汇报，验收合格供给商对送样物资进行报价、比价、议价，最终由评审委员会定价实施； 经综合评分，合格供给商给准入企业合格供给商名目，并对外公布，同时接收相关部门监督。 3.4供给商合作实施使用期制，准入使用期十二个月，每十二个月度审验一次，同时每十二个月度招标一次，期满后复审。复审合格，继续合作；不合格，取消准入资格。 3.5供给商发生资质信息变动时，必需第一时间提交相关变动信息资料，如资质资料不符合要求，供给商需重新根据步骤申办供给商准入。 第四章 已准入供给商考评管理 4.1供给商管理评审委员会应每十二个月对合格供给商进行一次考评，当供给商所供物资发生重大质量事故时，随时对供给商进行评价及考评，确保供给商供货质量稳定性及连续降低采购成本，供给商管理评审委员会依据供给商实际行为根据公平、公正、公开标准，对供给商进行客观评价。 4.2供给商评价标准（产品质量:40分，价格:30分，交货期:20分，售后服务:10分） (一) 产品质量：质量是采购考评评价供给商最关键原因，供给商在供给产品过程中，使用部门人员应主动配合