公司组织架构以及部门的职责.docx

WORD格式 适用主题 page1of1 海达海达公司组织架构及部门职责（草案） Rev.O 目录 第 1章总则 第 1 条（目的）第 2 条（范围） 第 3 条（相关 / 支持性文件）第 4 条（术语的定义） 第 2章组织 第 5 条（组织架构及职责与权限） 起草部门：生效日期： A4(210X297) 专业资料整理 WORD格式 对外密 主题 page2of32 海达公司组织架构及部门职责（草案） Rev.O 第 1章总则 第 1 条（目的） 为贯彻落实“保健食品生产质量管理规范”要求，明确公司生产组织机构，保证药品生产经营管理正常有序进行。 第 2 条（范围） 本文件适用于本公司。 第 3 条（相关 / 支持性文件） 无 第 4 条（术语的定义） 无 第 2章组织 第 5 条（组织架构及职责与权限） 行政管理体系 A4(210X297) 专业资料整理 WORD格式 对外密 主题 page3of32 海达公司组织架构及部门职责（草案） Rev.O 质量管理体系 技术管理体系 股东大会的权责及要求 机构股东大会 股东大会是公司的最高权力机构，决议公司重大生产经营决策、公司变更事项、公司资工作权限本变化事项及其他重大事项。 工作权责工作要求 选举和更换公司董事。各项活动符合相关 选举和更换由股东代表出任的监事。 法规的要求。 修改公司章程。 决定公司的经营方针。各项决议符合股东的权 益。决定公司董事和监事的报酬事项。 对公司增加或者减少注册资本做出决议。 A4(210X297) 专业资料整理 WORD格式 对外密 主题 page4of32 海达公司组织架构及部门职责（草案） Rev.O 对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议。各项决议符合公司业务对公司发行企业债券做出决议。发展的要求。 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议。 审议批准董事会的报告。 审议批准监事会的报告。 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 审议批准投资金额将超过公司最近一期经审计的净资产值 20%以上（不含 20%）的投资项目。 审议批准在一个会计年度内累计金额超过 100 万元的银行贷款、票据承兑等 筹资事项。 审议代表公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东的提案。 审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决议的其他事项。 5.董事会的权责及要求 机构董事会董事长叶道群 成员 向股东大会负责，制定公司经营相关的各项制度、计划和方案，在权限范围内行使经营工作权限管理决策权。 工作权责工作标准 召集股东大会，并向股东大会报告工作。各项活动符合相关 向股东大会提交有关董事报酬的方案。 法规的要求。 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。 执行股东大会的决议。 各项活动符合股东 制定公司章程的修改方案。的权益。 制定公司的基本管理制度。 制定公司的经营计划和投资方案。各项活动符合公司 制定公司合并、分立、解散和清算方案。业务发展的要求。 制定公司的年度财务预算方案、决算方案。 各项决议符合公司制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 决策程序和规则的制定公司增加或者减少注册资本的方案。 专业资料整理 WORD格式 A4(210X297) 专业资料整理 WORD格式 对外密 主题 page5of32 海达公司组织架构及部门职责（草案） Rev.O 制定公司发行企业债券或其他证券的方案。要求。 决定公司内部管理机构的设置。 决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书。根据总经理提名聘任公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。 决定公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的报酬和奖惩事项。 负责对公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员进行绩效考核。 负责听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。 负责公司的信息披露。 召开董事会会议，进行会议决议。 审议批准投资金额将超过公司最近一期经审计净资产值 20%（含 20%）以内的投资 项目。 审议批准在每一会计年度内累计金额不超过 100 万元的银行贷款、票据承兑等筹资 事项。 审议法律、法规和公司章程规定应当由董事会决议的其他事项。 6.监事会的权责及要求 机构监事会监事会召集人 成员 工作目标维护全体股东的利益，确保公司合法经营、正常运作。 检查公司财务状况，对公司高级管理人员执行公务的情况进行监督，对公司运转情况进 工作权限 行监督，提议召开临时股东大会，列席董事会会议，召开监事会会议，行使决议权。 工作职责负责程度工作标准 检查公司的财务，对异常情况向董事会、股东大会检查全面、严格。确保及时掌握公司财 全责 反映。务状况，对异常情况反映及时、客观。 对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公务 监督严格、有力，发现问题及时，反映 的情况进行