广东东方精工科技股份有限公司董事会秘书工作细则 .pdfVIP

目录  第一章总则1  第二章任职条件 2  第三章权利与职责3  第四章任免程序 6  第五章履职环境 8  第六章履职报告制度 9  第七章履职监管及问责制度 11  第八章附则 13  广东东方精工科技股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条 为进一步明确广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司 规范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《公司法》、《证券 法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司 规范运作指 引》、《深圳证券交易所董事会秘书及证券事务代表资格管理办 法》、《关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的 规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利 益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义 务，负责以公司董事会名义组