企业内部控制管理手册.docx

TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 企业内部控制管理手册 5 \o Current Document 第 1 章 前 言 5 手册编制的意义和目的 5 \o Current Document 内部控制的目标 5 \o Current Document 遵循的基本原则 5 \o Current Document 适用范围和管理 6 \o Current Document 内部控制体系的组织架构、职责与权限 7 \o Current Document 第 2 章 内部环境 9 内部机构设置 . 9 \o Current Document 子公司管理 . 12 \o Current Document 内部机构与子公司控制相关办法、规范、制度 14 \o Current Document 第 3 章 关联交易管理 15 \o Current Document 关联交易管理目标 15 \o Current Document 关联交易业务风险 15 \o Current Document 关联交易业务流程 17 关联交易业务相关办法、规范、制度 18 \o Current Document 第 4 章 企业发展战略 19 \o