南海发展董事会提名委员会实施细则.pdfVIP

南海发展股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范董事会提名委员会的运作 规范公司董事及高级管理人员的 产生 优化董事会组成 完善公司治理结构 根据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则 公司章程及其他有关规定 制定本细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构 主要负责研究董事和高级管理人员的选择标准和选择程序 并对公司董事和 高级管理人员的选择提出建议 第三条 本细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总经理 副总经 理 董事会秘书 财务负责人以及其他应由董事会聘任的高级管理人员 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三至五名董事组成 其中独立董事须占多数 第五条 提名委员会委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名 并由董事会选举产生 第六条 提名委员会设召集人一名 负责主持委员会工作 召集人由独立董 事委员担任 并经董事会批准产生 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致 委员任期届满 可连选连任 期间如有委员不再担任公司董事 自动失去委员资格 并由董事会根据第四条至 第六条规定补足委员人数 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限 一 根据公司经营活动情况 资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议 二 研究董事 高级管理人员的选择标准和程序 并向董事会提出建议 三 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选 四 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议 五 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议 六 董事会授权的其他事宜 第九条 提名委员会对董事会负责 委员会的提案提交董事会审议决定 第四章 决策程序 第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定 结合本公司实际 情况 研究公司的董事 高级管理人员的当选条件 选择程序和任职期限 形成 决议后备案并提交董事会通过 并遵照实施 第十一条 董事 高级管理人员的选任程序 一 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流 研究公司对新董事 高 1 级管理人员的需求情况 并形成书面材料 二 提名委员会可在公司内部和人才市场等广泛搜寻董事 高级管理人员 人选 三 搜集初选人的职业 学历 职称 详细的工作经历 全部兼职等情况 形成书面材料 四 征求被提名人对提名的同意 否则不能将其作为董事 高级管理人员 人选