华盈恒信—金德精密—金德集团经营计划管理制度.pdfVIP

金 德 集 团 有 限 公 司 经 营 计 划 管 理 制 度 (2007-01-31 讨论稿 ) - 1 - 深圳市华盈恒信管理顾问有限公司 - 2 - 金 德 集 团 经 营 计 划 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为了加强集团经营计划管理，促进金德集团各下属企业快速发展，特制定本制度。 第二条 年度经营计划是金德实业加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施，是保证 公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。 第三条 年度经营计划包括金德实业和下属公司及部门两级，金德实业按照“统一计划、分级管理”的原则，进行调控 和管理。 第四条 公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为集团公司计划、总 部职能部门与二级公司计划、二级公司下属部门计划、子公司计划等多个层次。 第五条 集团公司建立自上而下的计划管理体系，按照 PDCA （计划、执行、监督检查、调整与考核）循环实施管理。 第六条 集团公司总经理办公会，指导集团年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况， 负责计划的调整与考核。集团财务预算委员会协助集团总裁办公集团总裁会讨论制定经营计划。 第七条 战略规划部是集团经营计划的归口管理部门，负责编制集团年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监 督实施，组织考核。 第八条 集团公司职能部门根据集团年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。 第九条 二级公司依据集团年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。二 级公司下属子公司根据二级公司经营计划层层分解落实计划指标。 第十条 集团公司总经理办公会以季度为单位考核职能部门、二级公司经营计划完成情况，考核结果与职能部门、二级公 司的薪酬挂钩。 第二章 经营计划编制 第十一条 根据集团发展战略与上年度经营计划的执行情况，战略规划部组织编制集团年度经营计划。 第十二条 集团每年 11 月下旬组织编制下一年度经营计划，具体程序如下： 第一步：集团各单位结合自身状况就本单位下一年度经营计划提出建议； 第二步：战略规划部根据集团发展战略、本年度经营计划执行情况、各单位经营计划建议编制集团下一年度经营计 划草案； 第三步：集团公司总经理组织对战略规划部编制的经营计划草案进行综合平衡、调整补充； 第四步：总经理办公会审议确定集团年度经营计划。 - 3 - 第十三条 战略规划部根据总经理办公会确定的集团年度经营计划指导二级公司、职能部门编制二级公司年度经营计划、 职能部门年度工作计划，经总经理办公会审议通过后组织实施。 第十四条 职能部门、二级公司、子公司负责逐层分解、落实集团确定的本部门年度计划。 第十五条 集团公司总经理与二级公司总经理就二级公司的年度经营目标签订经营目标责任书。 第十六条 集团公司季度经营计划由战略规划部根据年度经营计划与上季度计划完成情况编制，经总经理办公会讨论通过 后实施。 第十七条 二级公司、集团公司职能部门根据集团季度经营计划、本部门年度计划、本部门上季度计划完成情况组织编制 本部门季度计划并组织实施。 第十八条 二级公司、集团公司职能部门根据本部门季度经营计划、上月计划完成情况，参照集团月度经营计划组织编制 本部门月度计划并组织实施。 第十九条 如遇特殊情况，集团公司年度经营计划可于年中调整一次，调整计划须经总经理办公会批准。