银行反洗钱案例.docxVIP

案例1：浙江丁某案 　　据浙江省金华市公安局2008年10月立案侦查，2007年至2008年间，犯罪嫌疑人丁某伙同其妻子多次实施非法吸收公众存款、洗钱、贷款诈骗、合同诈骗、敲诈勒索等行为，涉案金额高达2亿余元，涉嫌构成多项犯罪。2008年9月，丁某全家潜逃出境。2010年5月，金华市人民检察院对其批准逮捕。2011年10月，国际刑警组织对其发布红色通报。丁某外逃后，我公安机关坚持不懈地对其开展追捕工作。2014年12月，发现丁某将赴西班牙的重要线索后，公安部立即将相关情况通报西警方，提请协助缉捕。在中西执法部门通力协作下，2014年12月，西班牙警方在马德里将丁某成功抓获。公安部第一时间通过外交渠道向西班牙提出引渡请求。经西司法机关审理并同意，2015年9月，丁某被押解回国。该案系我国首次从西班牙成功引渡经济犯罪嫌疑人。 　　案例2：上海谢某案 　　据上海市公安局1997年3月立案侦查，1996年3月至11月间，犯罪嫌疑人谢某以宁波市某公司名义，与中国经济开发信托投资公司杭州证券交易营业部甬江代理处签订合同，承包该代理处国债业务。此后，谢某以中经开甬江代理处副总经理名义，与上海财政证券公司宝山营业部签订国债销售合同，并通过开具到期无法兑现的国债代保管单，骗取上海财政证券公司宝山营业部用于购买国债的人民币8000余万元。案发后，谢某冒用他人身份骗取护照潜逃境外。2002年3月，上海市公安局以涉嫌诈骗罪对谢某批准刑事拘留。经反复核查比对，2015年1月，侦查人员成功发现了谢某取得外籍后使用的新证件，并于3月3日在杭州将已外逃18年并多次变换身份的谢某成功抓获。 　　案例3：江苏戴某案 　　据江苏省南京市检察院2001年7月立案侦查，中国经济开发信托投资公司上海营业部总经理戴某涉嫌与他人共同贪污、挪用公款1100万元，案发后戴某潜逃境外。2001年9月，南京市检察院以涉嫌贪污罪对戴某批准逮捕。2002年1月，国际刑警组织对其发布红色通报。2015年4月，戴某被中央纪委公布为“天网”行动全球通缉“百名红通”重点逃犯。上海公安机关根据红色通报信息资料排查发现，一名叫DAI GEOFFREY的外籍男子与戴某高度相似，经研判极有可能系同一人。2015年4月25日，在公安部“猎狐行动”办公室的指挥调度下，上海、安徽、江苏公安机关通力协作，在合肥市将戴某成功抓获。该案系“百名红通”逃犯公布后落网的首名逃犯。 　　案例4：福建詹某案 　　据福建省闽清县公安局2012年12月立案侦查，2011年12月，犯罪嫌疑人詹某伙同他人成立福建永升实业有限公司，以帮助企业或个人做银行转贷业务需要资金周转为名，以高息为诱饵，向社会不特定人员集资6.8亿多元。后由于资金链断裂，2012年12月，詹某等人携款潜逃境外，后转站逃往马来西亚。2013年2月，闽清县人民检察院以涉嫌集资诈骗罪对詹某批准逮捕。同年4月，国际刑警组织对其发出红色通报。为将其缉捕归案，公安部曾两次派工作组会同马来西亚警方对其实施缉捕，但詹某均侥幸脱逃。2015年4月，詹某被列为首批“百名红通”重点逃犯。2015年9月，在获取相关线索后，公安部再次组织缉捕组前往马来西亚，将其成功抓获。2015年10月2日，詹某被顺利押解回国。 　　案例5：山东赵某案 　　据山东省惠民县公安局2012年10月立案侦查。2010年以来，犯罪嫌疑人赵某在担任惠民县鲁洁纺织有限公司董事长期间，指使、授意他人购买虚开的增值税专用发票，抵扣、偷逃税款298万余元；伙同他人非法吸收公众存款2818万余元；非法侵占公司资金220余万元。2012年9月，赵某逃往加纳。2014年1月，检察机关对其批准逮捕。同年7月，国际刑警组织对其发布红色通报。2015年4月，赵某被中央纪委公布为“百名红通”逃犯。为将赵某尽快缉捕归案，公安部和山东公安机关组成专班，上下联动、核查线索、循线追踪，并及时将相关线索提供加纳警方。2015年10月25日，在我驻加纳大使馆的大力协调下，加纳警方协助我方将赵某成功抓获。11月1日，赵某被押解回国。 　　案例6：江西何某案 　　据江西省鄱阳县公安局2015年7月立案侦查，2013年1月至2015年7月，犯罪嫌疑人何某在担任江西迅达投资管理有限公司法定代表人期间，在未取得金融监管部门批准的情况下，以帮客户理财、承诺保本、分配红利等形式向社会不特定人员吸收资金，涉案金额达1.3亿余元，涉及受害群众1700余名。2015年7月，何某潜逃境外。同月，鄱阳县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对其批准逮捕。案发后，公安部“猎狐行动”办公室高度重视，指导协调有关单位开展查缉工作。在发现何某出现在泰国的线索后，公安部立即组织办案单位组成工作组赴泰开展缉捕工作。在泰国警方的大力协助下，通过多方排查，11月25日，工作组将已整容