北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2012 年度董事会工作报告.docVIP

PAGE 1 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 各位股东： 2012 年,公司全体员工以“用心?创新”为指导,勤勉努力,开展了精心调整 集团组织管控体系、加大市场开拓力度、创新营销策略、调整内部营运策略等方 面的工作。报告期内,在董事会的战略部署下,较好地完成了各项工作,使得公 司市场开发战略进展顺利,各个业务板块继续保持良好的发展势头,有利于公司 未来发展。与上年相比,报告期内,公司实现营业总收入 123,782.45 万元,比 上年同期增长 22.38%；实现利润总额 6,127.68 万元,比上年同期增长 18.90%。 归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率为-3.11%。现将董事会 2012 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况 （一）公司总体经营情况 1、公司内部建设情况 报告期内,针对集团多元化发展带来的对各业务板块操作管控难度增大问 题,公司加强了内部控制体系的建设完善,进一步强化信息化管理方面的优势。 就集团管理体系调整策略咨询了资深机构,精简优化组织管控体系,整合资源。 针对传统业务,设立整合营销一部；针对新兴发展业务,设立整合营销二部。通 过精心调整集团组织管控体系,实现了有针对性的管控,在有效控制运营与代理 风险的同时提高了决策效率,提升了客户服务质量。 公司内部经过整合,加大对部分盈利能力强的子公司的支持力度,同时关闭 部分盈利能力差的子公司。通过调整内部营运策略,降低了公司的运营成本,提 高了公司的资源利用率,有助于更好地回报广大投资者。 2、产品开发情况 公司继续加强产品研发、丰富现有产品线,完善多品牌发展策略。针对各个 行业特点、采用差异化营销组合策略以及市场开发策略,充分发挥规模效应,保 持行业的“先发”优势；同时充分考量自身优势和新行业营销特点,拟进入产品 毛利率高的行业,以提高公司总体盈利水平。公司充分利用国家、行业政策带来 的发展机遇,应对快速发展带来的风险和挑战,在保证传统业务良性发展的同时, 公司不断拓宽业务单元,进一步完善产业链布局。继续整合线上线下营销服务, 同时将进入新的电视媒体领域。 3、客户维护情况 报告期内公司继续加强产品研发、丰富现有产品线,通过服务多元化、差异 化满足客户多层次、多样化需求,完善多品牌发展战略；针对不同行业特点,制 定不同营销组合策略以及市场开发策略。针对消费品行业,公司充分发挥规模效 应,保持行业先发优势；针对客户需求,制定在海内外设立子公司的计划。公司 围绕客户需求积极、热心、认真地为客户提供多样化、差异化的营销服务,加大 了市场开拓力度,完善了产业链布局,原有客户比较稳定,新客户市场也有所拓 宽。 4、公司研发情况 公司一直高度重视研究开发能力的提高,每年都投入大规模的资金购买设备 和引进专业人才进行研发。报告期内公司新上线非接触式身份认证系统、项目短 信平台系统、对预算系统进行了更新换代等,完善了原有的 HR 系统,运营管理 系统,知识文档管理系统,销售数据采集系统、销售终端考核系统等,进一步加 强了公司内部管控能力,提高了对业务人员、客户、提供商、产品的组织管理能 力,逐渐形成了公司高效管理运营体系,保证了公司高效执行力和快速反应能力, 管理信息化加强了公司核心竞争力,对进一步稳固公司市场地位起到了积极促进 作用。 5、优胜劣汰,选择性发展 报告期内,公司在原有传统业务继续发展的同时大力拓展和开发不同领域业 务模式,开辟新的产品线,积极推动外延式发展。子公司遍地开花的同时也在考 察各子公司的运营,对没有生命力的子公司将陆续关停并转。 （二）公司主营业务及经营情况 1、主营业务分产品情况 单位：元 营业务 营业务 营业务 利润比 上年同 期增减 毛利率 比上年 同期增 减 收入比 成本比 上年同 上年同 期增减 期增减 产品 营业收入 营业成本 营业利润 毛利率 1,081,588, 991,819,968 89,768,36 330.55 .45 2.10 16.77% 16.07% 8.94% 69.63% -17.87% -2.87% 30.67% 13.68% -0.54% 1.45% -2.06% -0.70% 3.73% 2.80% 一、终端营销服务 1．店面管理 8.30% 422,752,1 389,004,562 33,747,55 20.49 .47 8.02 36.65% 7.98% 38.81% 121,433,2 95,753,876.3 25,679,38 61.04 4.73 -7.46% 9.93% 4.61% -4.05% 2．终端促销服务 21.15% -9.88% 1 3．终端销售团队 537,402,9 507,061,529 30,3