内部控制自我评价报告-广东九州阳光传媒股份有限公司.pdf

广东九州阳光传媒股份有限公司 2008年度内部控制自我评价报告 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2009-008 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008年度内部控制自我评价报告 一、公司基本情况 广东九州阳光传媒股份有限公司(以下简称“本公司”)原名称为清远建北（集 团）股份有限公司，清远建北(集团)股份有限公司的前身系清远建北大厦股份有 限公司。根据1992 年5 月25 日广东省企业股份制试点联审小组粤联审办 [1992]13 号文《关于同意筹备清远建北大厦等五家股份有限公司的批复》、1992 年9 月7 日广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股字 [1992]43 号文 《关于同意设立清远建北大厦股份有限公司的批复》，清远建北 大厦股份有限公司依法设立，并于1992 年12 月28 日领取了广东省清远市工商 行政管理局颁发的企业法人营业执照 （注册号5），股本为9,800 万 股。 1993 年，经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1993]22 号文《关于 清远建北 （集团）股份有限公司法人股上市交易的批复》及广东省企业股份制试 点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股字[1993]11 号文 《关于清远建北 （集团）与建北大厦股份有限公司合并重组股份有限公司的批复》批准，清远建 北大厦股份有限公司增资重组成立定向募集股份有限公司（即本公司），并于1993 年4 月5 日在清远市工商行政管理局注册登记 （注册号5），股本为 52,000 万股。1993 年12 月15 日，根据清远市国有资产管理办公室清国资 [1993]40 号文 《关于国家股权调整问题的答复》，并经本公司股东大会同意， 清远市国有资产管理办公室减少所持的本公司20,010 万国家股，本公司的股本 变更为31,990 万股。1994 年3 月13 日，本公司股东大会通过1993 年度分红派 息方案，共送红股59,081,120股，本公司股本增至37,898 万股。1996 年，本公 司股东大会通过了1995 年度分红派息方案，共送红股19,729,440 股，本公司的 股本增至398,710,560 股。经2000 年7 月31 日本公司第7 次股东大会决议批 准，并经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”）证监发行字 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008年度内部控制自我评价报告 [1999]136 号文批复，本公司总股本398,710,560 股按2：1 的比例缩股，缩股 后本公司的总股本为199,355,280 股，变更后的企业法人营业执照注册号为 4418001001389。 依据广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1993]22 号文和1993 年4 月16 日中国证券交易系统有限公司中证交上市[1993]3 号 《上市通知书》，本 公司定向募集法人股在中国证券交易系统有限公司的全国电子交易系统 （简称 “NET 系统”）上市流通，上市日为1993 年4 月28 日。 2000 年10 月，本公司的原第一大股东广东建北企业集团公司与广州大洋文 化传讯有限公司签订股权转让协议，广东建北企业集团公司将其持有本公司的 36.79%股权转让给广州大洋文化传讯有限公司，广州大洋文化传讯有限公司成为 本公司的第一大股东。2004 年广州大洋文化传讯有限公司更名为广州大洋实业 投资有限公司。 本公司2000 年10 月与广州大洋文化传讯有限公司签订资产置换协议，以 2000 年9 月30 日为基准日，以经评估后的数据为依据，将本公司的其他应收款 净额及对外股权投资共计263,755,146.70 元，与广州大洋文化传讯有限公司拥 有的印刷业务相关资产、 《广州日报》招聘广告10 年独家代理权、广州大洋文 化连锁店有限公司95%的股权及货币资金，共计263,755,146.70 元进行等额置 换。资产置换协议于2000 年11 月28 日经公司2000 年第1 次临时股东大会决议 通过。经资产置换后，本公司的经营范围变更为设计、制作、代理各类广告、印 刷出版物。销售：建筑材料及设备，金属材料，机电产品，汽车 （除小汽车）、 汽车零部件，皮革制品、五金交电、