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发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其 董事、监事、高级管理人员的确认意见 一、公司股本结构的形成及其变化情况 1、2005年5月26 日公司设立 2005年4月14 日，姜红辉、聂炜、寇建立、于成功及姜金虎作为发起人， 共同签署《南京力导科技股份有限公司发起人协议》。2005年5月9日，南京市 人民政府下发的宁政股审字［2005］02 号文件，批准设立南京力导科技股份有 限公司（后更名为南京磐能电力科技股份有限公司，以下简称“发行人”或“公 司”）。2005年5月23日，江苏天诚会计师事务所有限公司出具苏诚会验（2005） 第019号《验资报告》，公司注册资本为2,000万元，全部为现金出资。2005年 5 月 26 日，发行人在南京市工商行政管理局办理完毕设立登记手续，取得《企 业法人营业执照》。 公司设立时，股东出资情况如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 姜红辉 800 40 2 聂炜 400 20 3 寇建立 400 20 4 于成功 200 10 5 姜金虎 200 10 合计 2,000 100 2、2008年4月增资扩股 2008 年 3 月 10 日，发行人召开了第一届第六次董事会，会议审议通过了 《关于公司利润分配的议案》和《关于增加注册资本并吸纳黄建强先生、盛小兰 女士为公司股东的议案》等议案并提请公司股东大会审议。 2008年4月12日，发行人召开了2007年年度股东大会，会议审议并通过 4-5-1 了上述议案。发行人截至2007年12月31日未分配利润为5,075.53万元，股东 大会决定以未分配利润转增股本并吸收新股东，其中向公司原股东按其持股比例 1：1 送股 2,000 万元、现金分红 2,400 万元；同时，吸纳黄建强、盛小兰为公 司的新股东，其中黄建强以现金出资 392.97 万元，折合持有公司 300 万股；盛 小兰以现金出资65.50万元，折合持有公司 50万股,新股东进行增资的作价依据 为向原股东分配后的每股净资产。 本次增资扩股完成后，公司注册资本由人民币 2,000 万元增加为人民币 4,350 万元。根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2008）28 号《验资报告》验证，截至2008年4月22日，发行人已收到新股东缴纳的出资 款人民币 458.47万元（折合注册资本350万元），出资方式为货币资金；发行人 已将未分配利润向原先股东转增股本人民币2,000万元，合计增加注册资本人民 币2,350万元。 2008年4月30日，公司办理了工商变更登记并领取新营业执照。本次增资 扩股后的股本结构如下： 序号 股东名称 持股数额（万股） 持股比例(%) 1 姜红辉 1,600 36.78 2 聂炜 800 18.39 3 寇建立 800 18.39 4 于成功 400 9.2 5