印鉴管理新规制度.docVIP

印鉴管理制度 总则 （一）印鉴是企业经营管理活动中行使职权，明确企业多种权利义务关系关键凭证和工具，为了规范企业公章及专用章、各类印鉴使用行为，确保企业各类印鉴得到有效、正确、合理应用，特制订本管理制度。 （二）企业印鉴关键指：公章、法人章、财务章、协议章、业务专用章（职能部门或业务部门）等。 （三）印鉴管理包含范围：制发、使用、废止、更换。 印鉴制发、使用、废止及更换 （一）印鉴制发： 1、印鉴刻制先由需求部门提出刻章申请，企业内部印鉴总经理同意即可刻制，企业公章、财务章、协议章需报董事长同意后方可刻制，统一由行政部办理。 2、刻制好印鉴根据通例权限由相关人员向行政部领取，在《印鉴制发申请单》上留下印鉴样本。 （二）印鉴使用： 1、公章：企业公章由专员保管，专员需见到《印鉴使用申请单》上审批签字方可盖章，盖章后经办人在《印鉴使用登记薄》签字。 2、公章审批权限: （1）通常以企业名义发出正式文件、签署协议书、协议书、标书和对外关键报表，均由使用部门主管、分管领导审批签字后方可用印鉴。 （2）通常出具个人在职证实、工资证实，等个人证实时，由使用部门主管，人事主管审批签字后方可用印鉴。 （3）通常在企业已经有资质证书等需要确定真实性而加盖公章时；因业务需要，需开具介绍信由部门责任人审批签字后方可用印鉴。 （4）通常包含对外担保、借款、战略合作、法律文书等文件，除第（1）审批以后，必需有总经理和董事长签字方可用印鉴。 （5）其它上述审批分类没包含到文件盖章，同第（1）权限，由分管领导确定是否再由上一级领导签字确定。 （6）因工作事项紧急需要盖公章而相关审批领导外出未能签批，电话领导说明原因，取得同意后方可用印，经办人要进行补签手续。 3、法人章：法人章由财务部门责任人（或专员）保管，关键用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批支付申请或取汇款凭证方可盖章。用于其它业务文件上时，同第（1）权限。 4、财务章：由财务部门责任人（或专员）保管，用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章用于发票盖章。 5、协议章：关键用于销售协议，由销售管理部责任人（或专员）保管，用于企业销售协议盖章。 6、职能部门或业务部门等业务专用章：关键适适用于各部门或项目部内部使用，需由部门责任人进行保管并严格该章使用。 （二）印鉴废止、更换： 1、废止或缴销印鉴应由保管人员填写《废止申请单》，并呈企业总经理核准后交由行政部统一废止或缴销。 2、遗失印鉴时应由印鉴保管人员填写《废止申请单》，并呈企业总经理签批遗失处理及处罚措施再核准后，交由行政部按指示处理，同时必需登报申明。 3、更换印鉴时应由印鉴保管人员依企业文件填写《废止申请单》，并呈企业总经理核准后，交由行政部按指示处理。 保管人 （一）印鉴保管人责权范围： 对于企业关键印鉴管理，采取是分散管理相互监督措施。具体划分以下： 1、职能部门或业务部门印鉴保管人对印鉴含有独立使用权力，同时负全部使用责任。 2、公章保管人无独立使用权力，但含有监督权力。经办审核中董事长、分管领导、部门责任人、经手人则负对应责任。对未经由分管领导或董事长签批公章使用，保管人、经手人负关键责任。 3、财务章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，所以财务章保管人对财务章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务责任人）签批公章使用经手人负关键责任，保管人负部分责任。 4、法人私章保管者，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部责任人审批支付申请或取汇款凭证方可使用，不然负全部责任。 其它 （一）企业严禁各类印鉴独立带离企业使用，确因盖章需要，按要求需填写《印鉴使用申请单》并注明外带时间，地点，由领导审批后方可带出。 （二）盖印要标准规范，端正、清楚、美观、便于识别。印鉴文字不能盖歪或颠倒。 （三）全部印鉴使用，必需严格实施企业印鉴使用管理制度，做好申请和使用登记。企业印鉴只适适用于和企业相关业务，不得从事有损企业利益之行为。 （四）各部门要妥善保管印鉴，公章、法人私章、财务章必需入保险柜存放。 （五）印鉴使用申请人及管理责任人要严格根据上述要求申请使用印鉴，如出现问题，后果自负。给企业造成重大损失，企业将依法追究其法律责任。 附件1： 印鉴使用申请单 申请部门 申请人 申请日期 用印事由 拟用印鉴 □公章 □法人章 □协议章 □其它 同意人 部门主管 分管领导 总经理 董事长 附件2： 印鉴使用登记薄 序号 加盖印鉴资料名称 份数 印鉴类型 经办人 日期 备注 附件3： 印鉴废止申请单 申请部门 申请人 申请日期 用印废止原因 印鉴名称 总经理审批 董事长审批 印鉴留样 注销日期 注销人 附件4： 印鉴制发申请单 申请部