发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明 2011-.pdfVIP

四川双马水泥股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易 报告书的修订说明 本公司已根据中国证监会相关补正、反馈要求对《四川双马水泥股份有限公 司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书” ）进行 了补充和完善，补充和完善的主要内容如下： 1、补充了本次交易决策过程、关于董事会程序完备有效的说明、四川双马 关于督促董事履行勤勉尽责义务采取的措施说明、关于本次重组作价调整合规性 说明。详见重组报告书“第一章交易概述二、本次交易决策过程” 。 2 、补充披露了评估基准日分别为2009 年 11 月 30 日、2010 年 6 月 30 日评 估报告的评估结果以及本次交易的作价及溢价情况。详见重组报告书“第一章交 易概述六、交易价格及溢价情况” 。 3 、补充披露了本次交易董事会、股东会表决情况。详见重组报告书“第一章 交易概述九董事会、股东大会表决情况” 。 4 、补充、更新了四川双马的主营业务情况，财务数据和指标的变化情况， 四川双马控股股东及实际控制人概况，四川双马地震损失、保险赔付及生产经营 恢复情况，四川双马未来落实“低碳经济、节能减排” 的具体措施。详见重组报告 书“第二章上市公司基本情况” 。 5、补充、更新了拉法基中国主营业务情况和主要财务指标，拉法基中国和 拉法基瑞安控制的各子公司的基本情况、产能情况。详见重组报告书“第三章交 易对方情况” 。 6 、更新了都江堰拉法基主要资产的权属情况，对外担保情况及主要负债情 况。详见重组报告书“第四章四目标公司主要资产的权属情况、对外担保情况及 主要负债情况” 。 7 、补充了评估基准日为2009 年 11 月 30 日的中企华评报字[2009]第 529 号 《资产评估报告书》的有关情况，主要是评估结果、资产基础法的评估增值原因 分析、收益法相关参数说明。详见重组报告书“第四章七、目标资产的评估方法 和评估结果” 。 8 、补充了以 2010 年 6 月 30 日为基准日的中企华评报字[2010]第 669 号 《资 1 产评估报告》的评估结果。详见重组报告书“第四章七、目标资产的评估方法和 评估结果（五）2010 年 6 月 30 日为基准日的评估结果” 。 9 、更新了都江堰拉法基主要产品的产能、产量、销量、销售收入、销售价 格的变动情况。详见重组报告书“第四章八、目标公司的生产经营情况（四）主 要产品的产能、产量、销量、销售收入、产品的主要消费群体、销售价格的变动 情况” 。 10 、更新了都江堰拉法基原材料和能源及其供应情况、价格变动趋势及成本 构成情况。详见重组报告书“第四章八、目标公司的生产经营情况（五）原材料 和能源及其供应情况、价格变动趋势及成本构成情况” 。 11 、更新了都江堰拉法基安全生产和环境保护情况，详见重组报告书“第四 章八、目标公司的生产经营情况（六）安全生产及环境保护情况” 。 12 、更新了都江堰拉法基主要产品生产技术所处的阶段。详见重组报告书“第 四章八、目标公司的生产经营情况（八）主要产品生产技术所处的阶段” 。 13 、补充了都江堰拉法基受地震影响情况和恢复情况。详见重组报告书“第 四章八、目标公司的生产经营情况（九）关于都江堰拉法基受地震影响情况和恢 复情况的说明” 。 14 、补充了都江堰拉法基自有技术、销售渠道、自主经营权等情况，详见重 组报告书“第四章八、目标公司的生产经营情况（十）关于都江堰拉法基自有技 术、销售渠道、自主经营权等情况的说明” 。 15 、补充了都江堰拉法基以往纳税合规情况说明。详见重组报告书“第四章 八、目标公司的生产经营情况（十一）都江堰拉法基以往纳税合规情况说明” 。 16 、补充了都江堰拉法基权证办理情况。详见重组报告书“第四章八、目标 公司的生产经营情况（十二）都江堰拉法基权证办理情况说明” 。 17 、更新了都江堰拉法基的主要资产情况。详见重组报告书“第四章九、目 标公司的主要资产” 。 18 、更新了会计估计不一致对都江堰拉法基的利润影响。详见重组报告书“第 四章十、目标公司的会计政策及会计估计（二）会计估计不一致对目标公司的利 润影响。” 19 、更新了发行股份数量及本次发行前后主要财务指标。详见重组报告书“第