中茵股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明.pdfVIP

中茵股份有限公司 关于公司治理专项活动整改情况说明 根据中国证监会发布的《2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通 知》（上市部函[2008]116 号）及湖北证监局《关于进一步深入推进公司治理专 项活动的通知》要求，现将本公司关于公司治理专项活动整改情况说明如下： 一、 关于公司2007年开展公司治理专项活动的基本情况说明 2007 年 4 月—10 月，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活 动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证监会湖北监管局（以下 简称“湖北证监局”）《关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知》（鄂证监 公司字[2007]20号）及《关于开展上市公司治理专项活动检查的通知》（鄂证监 公司字[2007]84 号）文件的要求，中茵股份有限公司认真开展了公司治理专项 活动，活动分学习动员阶段、自查阶段、公众评议阶段及整改提高阶段共四个阶 段进行，2007 年 8 月 15 日和 2007 年 12 月 17 日，公司分别披露了《关于加强 公司治理专项活动的自查报告和整改计划》及《公司治理专项活动整改报告》。 二、 关于公司治理专项活动中限期整改问题的整改完成情况 （一）问题：公司个别信息披露不及时、不完整、不准确问题 整改完成情况：公司已按规定制定了《公司信息披露事务管理制度》，并组 织相关人员进行培训学习，主要是对《公司信息披露事务管理制度》和上交所《股 票上市规则》中有关信息披露内容的学习，进一步加强相关人员的工作责任心， 确保了信息披露工作不出现失误。同时公司再三强调明确公司董事长为公司信息 披露第一责任人，董秘为直接负责人，各子公司董事长或总经理为子公司信息披 露第一责任人，信息披露联系人为子公司直接责任人，这样使公司上上下下相关 人员均高度重视信息披露工作，确保了公司信息披露的及时、准确、完整。 从整改开始到现在，公司再未出现信息披露问题。 （二）问题：公司内部控制存在一定问题 整改完成情况：公司已按照上交所的内部控制指引制定并完善了公司内部控 制制度；公司对内、对外担保已严格按照相关法律、法规、规章、《公司章程》 及《公司担保管理办法》执行；同时通过相关制度安排及控制子公司人事、财务 等加强了对子公司的控制和管理。 公司还组织现任董、监事及高管加强了对有关证券市场法律法规的系统学 习，独立董事、财务总监及董事会秘书均按规定参加了监管机构组织的资格培训 和后续教育培训，使现任董、监事及高管依法规范自己的的行为，合规运作，有 效地提高了上市公司质量。 从整改开始到现在，公司未出现内部控制失控问题。 （三）问题：公司原董事未能勤勉尽责问题 整改完成情况：公司原未能勤免尽责董事均已离职。公司已通过对现任董、 监事及高管的持续培训学习及相关案例进行警示，督促现任董、监事及高管能勤 勉尽责，为公司发展作出贡献。公司董事长为第一责任人，董秘为直接负责人， 负责董、监事及高管对相关法律、法规、规章、《公司章程》及公司相关制度的 培训学习和督促他们参加监管机构的培训，并制定了相关制度对董、监事及高管 的勤勉尽责情况进行考核检查，对未勤勉尽责董事将采取措施予以惩戒。 从整改开始到现在，公司未出现董、监事及高管未能勤勉尽责问题。 （四）问题：公司第六届董事会尚未设立各专门委员会问题 整改完成情况：公司已于2007年8月27 日设立了各专门委员会，并制订了 各专门委员会议事规则，公司将充分发挥各专门委员会专业能力为公司发展作出 贡献。公司审计委员会已在公司2007年度报告审计过程中充分发挥作用:公司薪 酬与考核委员会、提名委员会也在公司对高管的考核及提名过程中充分发挥作用; 公司战略委员会对公司目前形势下的发展战略提出了符合实际发展情况的有效 意见和建议。 （五）问题：控股股东行为规范问题 整改完成情况：公司已制定《控股股东行为规范》和《募集资金管理办法》 及《公司担保管理办法》等规章制度，公司将严格按有关规定执行，有效地防范 控股股东损害公司及公司其他股东利益。 公司原大股东黄石康赛实业发展有限公司配股资金不到位问题已于 2003 年 3月通过土地抵偿配股款解决；公司为原大股东珠海天华集团关联方陕西精密合 金股份有限公司担保问题已于2007年4月30 日通过现大股东中