豫金刚石关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事.pdfVIP

郑州华晶金刚石股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 股本演变情况 郑州华晶金刚石股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 第一部分 发行人设立以来股本演变情况 本公司的前身郑州华晶金刚石有限公司（以下简称“华晶有限” ）成立于2004 年12 月24 日；2008 年6 月29 日，华晶有限以2008 年5 月31 日经审计的净资 产折成股本9,000 万股，整体变更为“郑州华晶金刚石股份有限公司” （以下简称 “华晶股份” ）。本公司目前总股本为11,400 万股。本公司股本形成及变化情况如 下所述： 一、2004 年12 月，华晶有限设立 公司前身为华晶有限，成立于2004 年12 月24 日，注册资本5,000 万元，系 河南华晶超硬材料有限公司（后变更为“河南华晶超硬材料股份有限公司”，以下 统称“河南华晶” ）、郭桂兰、郑东亮、张召和付飞五名股东共同出资设立的有限 责任公司。 2004 年12 月16 日，河南华晶、郭桂兰、郑东亮、张召、付飞签订了组建华 晶有限的《出资意向书》；2004 年12 月20 日，华晶有限召开首次股东会会议， 审议通过《郑州华晶金刚石有限公司章程》。 上述五名股东中，除了河南华晶以实物和无形资产出资外，郭桂兰、郑东亮、 张召和付飞四名自然人股东均以货币资金出资，其中：（1）河南华晶用于出资的 实物和无形资产包括：195 台套机器设备、三车间金刚石生产线压机（包括生产 线、液压生产线、供配电系统及辅助设施）以及 2 项实用新型专利权 （Z1 金刚石合成用多面顶压机顶锤以及Z8 一种金刚石合 成用多面顶压机混合腔体）；（2 ）郭桂兰、郑东亮、张召和付飞分别以货币资金 出资760 万元、760 万元、50 万元、50 万元。 2004 年 12 月 18 日，河南经纬资产评估事务所有限公司出具经纬评报字 （2004 ）A-045 号《资产评估报告书》，评估确定上述出资机器设备的价值为 3,381.29 万元，上述出资专利权的价值为2.21 万元，合计3,383.50 万元。 4-5-1 郑州华晶金刚石股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 股本演变情况 2004 年12 月22 日，河南华必信经纬会计师事务所有限公司出具经纬会验字 （2004 ）第12-161 号《验资报告》，说明截至2004 年 12 月22 日：（1）河南华 晶用于出资的评估价值3,381.29 万元的实物（机器设备），全体股东确认的价值 为3,378.00 万元；河南华晶用于出资的评估价值2.21 万元的无形资产（专利权）， 经全体股东确认的价值为2.00 万元；综上，河南华晶合计出资3,380 万元；（2 ） 郭桂兰、郑东亮、张召和付飞分别以货币资金出资760 万元、760 万元、50 万元、 50 万元均已到账。 2004 年 12 月24 日，华晶有限取得郑州市工商行政管理局核发的注册号为 41010号《企业法人营业执照》，华晶有限正式成立。 经核查，上述用于出资的机器设备已移交给华晶有限占有并使用；上述用于 出资的两项专利权分别于2006 年5 月19 日过户于公司名下。 华晶有限设立时，公司股东及股权结构如下： 序号 股东名称 股本（万元）比例（%） 出资方式 1 河南华晶超硬材料有限公司 3,380 67.60 实物、无形资产 2 郭桂兰 760 15.20 货币 3 郑东亮 760 15.20 货币 4 付飞