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专业资料 专业资料 制度文件管理办法（模板） 版本号：V1.0 受控编号：BN-GM-S003 主办部门: 审 批: 实施日期： 年 月 日 密 级： ■秘密 □机密 □绝密 修订记录（修订要点详见末页） 修订前编号/版本号 修订后编号/版本号 修订前总页数 （含附件） 修订后总页数 （含附件） 修订日期 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 共0页 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 目的 1 \o Current Document 适用围 1 术语定义 1 \o Current Document 职责权限 1 主要容 0 基本原则 1 \o Current Document 文件类型、编码和命名规 1 \o Current Document 编码规则 2 \o Current Document 管理权限 4 \o Current Document 制度制订/修订、发布流程 0 \o Current Document 5.5.1文件制订/修订、发布流程图 5 5.5.2流程说明 6 \o Current Document 文件宣传、培训 6 相关文件 6 附属文件 6 关联文件 0 \o Current Document 其他 6 \o Current Document 修订记录 7 制度文件管理办法正文内容为参考样1.目的赳fDi? i? ■?一??为了规公司制度文件（以下简称制度）的制订、修订、评审、发布和使用管理，确保制 度精简、实用、高效，提升工作效率，特制定本文件。2.适用围所有目录标题：四（14）号宋体 制度文件管理办法 正文内容为参考样 1.目的 赳fDi? i? ■?一?? 为了规公司制度文件（以下简称制度）的制订、修订、评审、发布和使用管理，确保制 度精简、实用、高效，提升工作效率，特制定本文件。 2.适用围 所有目录标题：四（14）号宋体, 加粗，段前段后0行，单倍行距 适用于集团总部及各分支机构所有规章制度文件（不含公文、档案）的编制、修订、发 布和废止管理。公文、档案管理按其相关制度要求执行。 3. 术语定义 正文为小四（12）号宋 体，段前、段后0.5行, 行距20磅 3.1 规章制度：指依据相关法律法规，结合实际情况制定的规公司经营管理的文件。制度的 名称为“章程” “手册” “制度”、“办法”、“规定” “实施细则” 4.职责权限 5.主要容5.1 5.主要容 5.1基本原则 -终级子项内容罗列，使用 小写 a） b） c）。 -终级子项的父项也为子项 罗列，父项则为1） 2） 3） a）要求合法合规：制度容、要求不得违反相关法律法规。 b）格式统一规：文件的VI、命名、容描述和排版格式等符合统一标准规定 5.2文件类型、编码和命名规 类别 表现形式 定义 文控编码 命名规 理念 纲领 类 章程 对公司宗旨、组织原则和经营管理法等事项 的原则性规定，适用于对L0级流程的规。 M (Manage ment Handbo ok) XX早程 手册 根据发展规划、经营计划和专项管理提升而 制定的纲领性、框架性文件，适用 L0级流 程，如：授权手册。 XX手册  制度 要求 制度 对经营管理某一面作的原则性要求、强制性 标准，明确员工行为“高压线”：必须 /禁 做什么，适用于L1/L2级流程，如：采购管 理制度。 S (System) xx制度 /xx标准 管理办法 对公司经营管理某一面作的具体管理规定， 适用于L2/L3级流程，女口 ：供应商管理办法、 供应商考核管理办法。 xx管理办 法 流程 指引 流程 以流程图和流程说明的形式直接形成单独 文件，界定某一业务流程主要活动、各节点 权责、资源配置，明确工作步骤、活动顺序 和职责权限。适用于L3/L4/L5级操作类流 程，如：供应冏考核流程/程序。 P (Process) xx流程/ 程序 指引 业务操作指导细则、参考标准，确疋业务活 动具体法，重在指导实际操作。适用于 L3/L4/L5级流程，如：供应商年度考核指 引。 I (In structi on) xx实施细 则/指引 表单模板 业务流与审批流的体现，追溯、记录活动过 程。 R (Record) xx表/单/ 模板 【注】a）、手册、制度、办法、指引类文件，可根据需要直接将所涉及的业务流程以流程 图和流程说明形式嵌于本文件中，作为其容之一。 b）、标准化文件，如技术标准、设计规、任职资格标准、财务预算标准、采购价格标 准等，如此标准为强制要求执行的，则归属于制度类文件管理围，如仅供参考、技术指导, 不强制完全执行，则列为指引类文件。 5.