人民银行金融业反洗钱准入培训阶段性、终结性考试题库(单选题汇总).docxVIP

二、单选 ( 共 20 题， 40 分) 1、 银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）。 √ A. 汇款人姓名或者名称 B. 资金汇出地名称 C. 汇款人身份证 D. 汇款人住所 2、 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级， 定期审核本机构保存的客户基本信 息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核。 √ A. 一月 B. 三月 C. 半年 D. 一年 3、 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、 分析涉嫌恐怖融资的 （ ） 报告。 √ A. 客户身份识别 B. 交易记录保存 C. 大额交易 D. 可疑交易 1 4、 《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用 合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（ ）类交易或者行为， 作为可疑交易进行报告。 √ A. 13 B. 17 C. 18 D. 20 5、 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（ ）起施行。 2003 年 1 月 3 日中国人民银行发布的 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 （中国人民银行令 [2003] 第 2 号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 （中 国人民银行令 [2003] 第 3 号）同时废止。 √ A. 2006 年 11 月 14 日 B. 2006 年 12 月 1 日 C.