标准制度下发及修订学习管理规定.docxVIP

制度下发和修订管理规定 第一章 总则 第一条 为进一步加强公司制度的下发和修订管理，依据公 司《制度管理办法》制定本制度。 第二条 本制度涉的定义 制 度下发是指制度从起草到正式生效的过程， 具体包括： 起草、会 审、会签、签署生效等步骤。 制度修订是为了保证制度“动态 有效”，依据制度执行中发现的问题或制度环境变化的要求， 而 对现行制度进行修改完善的 过程，具体包括：修订、会审、签 署生效等步骤。 第三条 本制度着力解决的问题 （一）制度下发、 修订过程中会审会签人员勤勉尽责的发表意见，将保持制度的完善性和严谨性。 （二）制度下发效率下降，可能导致公司管理缺乏时效、影响工作效率。 第四条 本制度适用于公司总部、 各大区及大区下属子公司、单体公司。 第二章 制度下发和修订管理 第五条 制度下发前试行 公司各职能部门制度可根据需要在正式提交制 度下发流程 前，以部门文件的方式对制度草案进行试行 （如： 《关于试行 XXXX制度草案 的通知》），征求意见。 1 / 6 制度草案试行期三个月， 在试行期第二个月结束后， 制度起草部门应根据前两个月收集的制度执行意见，对制度进行修订， 并正式提交制度下发流程，以便于正式制度与草案之间的衔接。 三个月后，制度草案自动作废，届时以固化的公司制度为准。 第六条 制度下发提起 （一）制度起草单位在提请制度审批前， 须查阅公司现行制度，确保与现行制度不冲突、不重叠，并在制度文单中说明相关 现行制度的情况。 制度若中涉及职工权益， 则按公司工会相关规定和程序办理。 （二）制度起草单位须按照制度格式、分类要求，提请制度审批流程，填写制度表单。 （三）制度附件是正文的补充， 重要的原则和管理要求必须在正文中列示， 再以附件的形式进行完善， 不允许以附件形式直接规定重要原则和管理要求的情况。 （四）制度经过起草部门以外的专业人员的会审、 适用范围内的经营者会签、 主管经理和总经理签发， 其下发的程序决定了其效力高于其他的内部公文， 因此，制度正文中不能直接引用公司文件或部门文件， 而应将文件中的关键管理内容直接在制度正文中列示。 第七条 制度会审 会审是相关专业人员对制度本身的有效性发表意见的过程，为强制意见征求阶段，其相关要求如下： 2 / 6 （一）会审人员由制度管理部门依据制度内容进行确定。 参 与会审的人员必须是相关领域的专业人士， 一般包括专业管理人 员（与制度强相关的总部职能部门负责人、 大区和子公司职能部 门负责人、财务总监、质量总监等）和业务专家，一级制度、二 级制度的会审人员不得少于 5 人，三级以下制度不得少于 3 人。 （二）被选定的会审人员应勤勉尽职的履行制度审核的义 务，应对制度的合理性发表明确的意见 （同意或提出具体意见） ， 不允许出现“已阅”的意见类型。 （三）会审提出的意见必须得到有效处理， 并得到意见提出 人的认可， 若会审人员与制度起草部门无法达成一致的， 由公司 主管经理进行仲裁。 （四）会审人员应在 4 个工作日内完成审核， 起草部门应在 个工作日内进行回复（一是完全采纳，二是部分采纳，三是不 予采纳，回复部分采纳和不予采纳的应详细说明原因） ，会审人员应在 2 个工作日内进行确认。 第八条 制度会签 会签是依据制度的适用范围， 由相应的大区、 子公司经营者对制度在本单位的适用性发表意见， 为非强制意见征求阶段， 相关要求如下： （一）会签人员由制度管理部门依据制度实际的适用范围确 定，会签人员包括各职能部门负责人、 大区经营者 （包括总经理、副总经理、财务总监） 、子公司经营者（包括总经理、牵头副总、 3 / 6 常务副总）。原则上，会签应完全覆盖制度的适用范围。 （二）会签人员可以选择发表意见或不发表意见。 （三）会签提出的意见须得到有效处理， 并得到意见提出人 的认可， 若会签人员与制度起草部门无法达成一致的， 由公司主 管经理进行仲裁。 （四）会签时间一般为 3 个工作日， 到期未反馈意见的，由 系统自动处理，视为会签人员完全同意。 （五）对于会审会签阶段发生重大的制度内容调整的， 应由 前期已发表意见的会审人员和会签人员进行补充审核。 第九条 签署生效 公司董事长或总经理对制度进行最终审批， 审批通过后， 制 度正式生效。 公司董事长或总经理对制度提出疑义，要求追加会议讨论 的，制度审批节点保留在公司制度管理员节点， 由制度起草部门 和制度管理部门组织会议讨论， 并将会议纪要及修改后的制度一 并发给制度管理员。 制度管理员在流程中修订后再次提交给公司 总经理签署。 存在分歧的制度， 在制度管理员节点保留超过 3 个 月，原制度下发流程作废，由制度起草部门重新提起下发流程。 第十条 制度群体下发 不同级别的制度 （比如二级制度及其三级制度） 可以放