集团有限公司授权管理制度.pdfVIP

A 集团有限公司 授权管理制度 二〇一三年八月 1 目录 2 第一章 总 则 第一条 为确保 A 省交通运输集团有限公司（以下简称“集团公司”） 的整体利益，加强集团公司经营管理、内部控制、自我约束和风险防 范，建立合理的授权机制，提高决策效率，确立集团公司的决策权、知 情权、调控权，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称的授权，指集团公司授权机构（或岗位）在法定 经营范围内向受权机构（或岗位）授予经营管理活动的权限。包括集团 公司对下属二级成员单位有关财务、资金、人事、资产、业务等管理活 动权限的规定，以及集团公司各管 层级之 的逐级授权。 第三条 授权与赋予责任、受权与承担责任相统一。自受权之日 起，受权者必须履行以下义务和承担以下责任： （一）在权限范围内行使职权，严禁越权 ； （二）严格按照规定的程序行使职权； （三）越权行为，必须追究相关责任； （四）对受权权限内事项承担全部责任。 第四条 公司的授权管 应遵行如下原则： （一）逐级授权原则。上级授权机构（或岗位）对下级机构（或岗位） 授权，下级机构（或岗位）根据需要可再进行转授权，转授权机构（或岗 3 位）向原授权机构（或岗位）负责和承担全部责任，不得转授或变相转授 已有权限之外的权限； （二）适度授权原则。受权机构（或岗位）在授权范围内依法进行经 营管理活动，经营管理的风险与其控制风险的能力相一致； （三）制约监督原则。授权不相容岗位相互分离，经办机构（或岗位） 对超越授权范围事项有权拒绝，并向上级授权机构（或岗位）报告。 第五条 本制度适用于集团公司董事会对经 层的授权、经 层 对集团公司各职能部门授权、集团公司对各二级成员单位等授权的管 理。二级成员单位对三级成员单位授权，可参照此制度执行。 第二章 授权管理机构与职责 第六条 集团公司董事会、总经 办公会是授权管理的决策机构。 董事会负责对经 层进行授权，总经 办公会负责对职能部 门及成员 单位进行授权。授权形成的集团公司“授权表” 由董事会同意审批并签 署执行。 第七条 集团公司企业管理部是集团授权管理工作的主管部门，在 授权管理中的主要职责是： （一）制定与调整授权管理相关制度，组织有关部门拟定授权方案， 对授权内容进行初步审查； （二）具体办理基本授权及特别授权事宜、制定各类授权表； （三）规范授权管理，对授权表、授权书等授权有关的文书进行登 记、使用、保管、归档； （四）负责、督导落实公司授权管理工作，检查授权执行效果； （五）其它与公司授权管理相关的工作。 4 第八条 集团公司各职能部门和成员单位是授权的执行部门，具有 以下执行职责： （一）为集团公司法人授权提供充分的决策依据； （二）对各自业务管理范围实施规范授权管理； （三）定期检查各单位受权运转管理情况。 第三章 授权的内容 第九条 集团公司授权主管部门组织相关部 门通过“授权表” （见附 件 1）的形式完成授权方案的起草、报批、发布等管理工作。 第十条 “授权表” 中权限设置重点内容应包括决策事项、授权主 体、授权权限、授权分配层次等。 第十一条 授权权限应主要包含提议、审核、批准三类：