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四川成渝高速公路股份有限公司 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2019 年度股东周年大会 会议资料 现场会议召开时间：2020 年6 月3 日（星期三）15:00 网络投票时间：自2020 年6 月3 日 至2020 年6 月3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东周年大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东周年大会召开当日的9:15-15:00。 会议地点：四川省成都市武侯祠大街252 号 四川成渝高速公路股份有限公司四楼420 会议室 会议资料目录 一、会议须知 二、会议议程 三、投票表格填写说明 四、会议议案 议案一：《关于二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案》 议案二：《关于二○一九年度董事会工作报告的议案》 议案三：《关于二○一九年度监事会工作报告的议案》 议案四：《关于独立董事二○一九年度述职报告的议案》 议案五：《关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案》 议案六：《关于二○二○年度财务预算的议案》 议案七：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○ 二○年度的国内审计师的议案》 议案八：《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二○年度的国际审计师 的议案》 议案九：《关于二○一九年度财务预算执行报告的议案》 议案十：《关于本公司董事、监事及高管责任险的议案》 议案十一：《关于杨国峰先生董事酬金的议案》 议案十二：《关于马永菡女士董事酬金的议案》 议案十三：《关于调整游志明先生董事酬金的议案》 议案十四：《关于罗茂泉先生监事酬金的议案》 议案十五：《关于高莹女士监事酬金的议案》 议案十六：《关于选举董事的议案》 议案十七：《关于选举监事的议案》 四川成渝高速公路股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议须知 为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 全体股东的合法权益，确保本次2019 年度股东周年大会（以下简称“股东大会”） 顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，特制订本须知： 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东（含股东 代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、H 股投票审 验人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰 股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告 有关部门查处。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。 四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议 时，由董事长指定一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董事会办公室具 体负责股东大会的会务事宜。 五、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数， 出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股 东签到时，应出示以下证件和文件： 1、内资法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业 执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代 理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明 文件。 2、内资个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人 - 1 - 身份证明文件。 股东大会见证律师将对以上文件的合法性进行审验。 六、会议主席宣布现场出席会议的股东