(完整版)2019年内部控制手册分子公司管控制度.docxVIP

分子公司管控 概述 规定了 XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指 XX股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关对其子公司的管理、控制、监督和改 进的流程，旨在根据公司发展战略规划，优化使用公司生产与经营所需的人、财、物资源，协 调各项经营管理活动之间的均衡，使公司有序、稳定地达到战略目标。 适用范围 适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。 相关制度 控股子公司管理制度 战略规划管理制度 重大信息内部报告制度。 职责分工 战略与证券管理部：负责对子公司的股权管理工作，行使母公司出资人的各项权利；负责 履行子公司重大事项的披露义务。 授权审批机构：负责按照授权体系审批子公司业务。 战略人力资源部：负责对委派人员进行考核。 2.4分子公司管控 战略与证券管理部 授权审批机构 战略人力资源部 督促子公司制 定经营计划 提出委派人员名单 提出委派人员 名单 向子公司委派人员通过 向子公司委派人员 通过 建立子公司授权审批体系 1.5流程图 履行子公司重 大事项披露义 务 对子公司重大 事项进行审批 1.6控制目标 序 号 《内控手册》唯一具体控制目标 编号 控制目标 目标类别 1 2.4-CT1 确保对子公司进行适当管控 经营效率目标 2 2.4-CT2 r 确保子公司经营策略符合集团总体战略目标 战略目标 「 3 2.4-CT3