《股东会管理制度》.docxVIP

烽火股份有限公司股东会管理制度 第一条为规范公司股东会工作，确保股东会决策的科学性和效 率，根据〈〈中华人民共和国公司法》(以下简称〈〈公司法》)和〈〈公司 章程》有关规定，特制定本制度。 第二条 股东会是公司的权力机构，由烽火商贸有限公司、烽火 建筑有限公司组成。 第三条股东会按照公司章程规定行使下列职权： ⑴决定公司的经营方针和投融资计划； ⑵ 选举和更换公司非由职工代表担任的董事 ，决定有关董事的 报酬事项； ⑶选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬 事项； ⑷审议和批准公司董事会的报告； ⑸审议和批准公司监事会的报告； ⑹审议和批准公司年度财务预算方案、决算方案； ⑺审议和批准公司利润分配方案和弥补亏损方案； ⑻对公司增加或者减少注册资本作出决议； ⑼对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作 出决议； 对公司对外担保事项作出决议； 对公司发行公司债券或其他对外融资事项作出决议； 对股东向股东以外的人转让股权作出决议； 修改公司章程； 法律、法规规定的其他应由股东会作出决议的事项。 第四条 股东会主要以会议议决的方式行使职权，股东会会议分 为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次，应于每一会计年度 结束之后的6个月内召开。代表不少于10%|!决权的股东，或者不少 于2名的董事，或者监事会提议可以召开临时股东会会议。 临时股东 会会议与股东会定期会议具有同等效力。 第五条 股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事会因特殊 原因不履行或不能履行召集股东会会议职责的， 由监事会召集，监事 会主席主持；监事会不召集或不能召集的，代表不少于10履决权的 股东可以白行召集和主持。 第六条股东会会议就某一事项进行表决时，股东应对拟议事项 提出明确的赞成或反对意见。股东对拟表决事项不明确提出赞成或反 对意见的，视为弃权。 第七条 各股东行使的表决权比例为： 烽火商贸有限公司％ 烽火建筑有限公司％ 第八条 股东会表决的一般事项，须有超过 50噱决权的股东通 过才能有效。其中下列重大事项须有不少于 67赚决权的股东通过才 能有效： ⑴公司章程的修改； ⑵ 批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ⑶ 批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ⑷公司注册资本的增加或者减少； ⑸公司对外担保、投融资计划与发行公司债券； ⑹公司与其他经济组织合并、分立或者变更公司形式 ； ⑺ 公司的终止、解散和清算事项。 第九条 股东会会议原则上由各股东法定代表人亲白参加，如法 定代表人因特殊原因不能参加的，可以书面委托其他具有民事行为能 力的代理人参加，代理人参会时须提交法定代表人签名并加盖股东单 位印章的授权委托书，授权委托书应注明授权范围和授权期限。 第十条 股东会会议纪录或会议专项决议须由参会的全体股东代 表签名，并加盖全体股东单位印章。 第十一条 股东会会议的筹备工作由董事会负责。会议通知、议 题和议案应在会前至少15日内送达股东各方。会议纪录或会议专项 决议文本的制作、保管由董事会秘书承担。 第十二条本制度没有规定或与〈〈公司法》和〈〈公司章程》规定 不一致的，以〈〈公司法》和〈〈公司章程》的规定为准。 第十三条本制度的解释权属于公司董事会。 第十四条 本制度白股东会审议通过之日起生效。 烽火股份有限公司 董 事 会 二。。九年五月十五日 苗木供应合同书 甲方： 乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃 经甲乙双方协商同意, 经甲乙双方协商同意, （以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木, （用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协 议: 苗木数量: 二、 苗木规格：胸径 15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。 三、 苗木价格：每株计人民币 四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ 五、 付款方式：任务完成后， 10日内一次付清。 六、 有关事项: 1、 土球规格：苗木所带土球直径 1.2米以上，厚度 60cm以上，卸车前完整不破裂。 2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度 12cm以上，纵扎草绳间隙在 2cm以下。绳杆高度 40cm ,缠冠高度2米。 3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。 4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。 （送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。 5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。 六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。 七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。 二0 二0 一 0年十二月