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2013年度报告摘要
2013年度报告摘要 年度度报报告告摘摘要要
二〇一四年三月
目 录
1、重要提示1
2、公司概况1
2.1公司简介1
2.2组织结构3
3、公司治理3
3.1股东3
3.2董事4
3.2.1 董事会成员4
3.2.2独立董事5
3.3监事6
3.4高级管理人员6
3.5公司员工8
4、经营管理8
4.1经营目标、方针、战略规划8
4.1.1经营目标8
4.1.2经营方针9
4.1.3战略规划9
4.2所经营业务的主要内容9
4.3市场分析10
4.3.1有利因素10
4.3.2不利因素12
4.4内部控制14
4.4.1内部控制环境和内部控制文化14
4.4.2内部控制措施14
4.4.3监督评价与纠正15
4.5风险管理16
4.5.1风险状况16
4.5.2风险管理政策、策略17
5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表19
5.1自营资产19
5.1.1会计师事务所审计意见全文19
5.1.2资产负债表20
5.1.3利润表22
5.1.4 所有者权益变动表23
5.2信托资产24
5.2.1信托项目资产负债汇总表24
5.2.2信托项目利润及利润分配汇总表25
6、会计报表附注26
6.1会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明26
6.1.1会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明26
6.1.2重要会计政策和会计估计说明26
6.2或有事项说明35
6.3重要资产转让及其出售的说明35
6.4会计报表中重要项目的明细资料35
6.4.1自营资产经营情况35
6.4.2信托资产管理情况37
1
6.5关联方关系及其交易的披露39
6.5.1关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策39
6.5.2关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方基本信息40
6.5.3本公司与关联方的重大交易事项41
6.5.4关联方逾期未偿还本公司资金情况及本公司为关联方担保垫款情况42
6.6会计制度的披露43
7、财务情况说明书43
7.1利润实现和分配情况43
7.2主要财务指标44
7.3对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项44
8、特别事项揭示44
8.1前五名股东报告期内变动情况及原因44
8.2董事、监事及高级管理人员变
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