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邮政局开展储蓄排查行动情况汇报 州局储汇稽查室： 根据[xxx]70号文件关于制订〈〈xxx州邮政局农村邮政委代办网点及 储蓄所“排雷行动”实施方案》的通知，我局领导十分重视，深刻认 识到全省集中开展“排雷行动”的重要性和紧迫性，只有资金安全得 到保障，案件得到控制，企业才能持续、稳定 、健康的发展。结合 本县实际情况，围绕〈〈xxx州邮政储蓄“排雷行动”操作方案（二）? 认真开展此次排查工作。现将排查情况汇报如下： 一、 为切实加强组织领导，县局成立了 “排雷行动”领导小组。由 xxx局长任组长亲白挂帅，xxx副局长任副组长具体分管，成员为xxx、 xx、xxx、xxx、xxx、xxx。并在县局“排雷行动”领导小组的领导下， 分成三个排查小组，由储汇稽查 xxx、储汇管理xxx、储汇会计xxxx 分别担任组长，负责对全县储蓄网点分片包干进行排查。 二、 排查储汇网点x个，检查面按照要求达到100%排查人员xx人， 包括正式职工、劳务工、社会代办人员、协、揽储人员、社投人员； 重点走访储户xx人。 四、下一步工作措施： （一）、搞好对广大用户的宣传解释工作，提高广大用户的白我保护 意识。在储蓄所醒目位置张贴〈〈可办理邮政储蓄业务网点公告》、〈〈有 效和无效存单样式公告》和〈〈办理邮政业务范围公告》，告知和随时 提醒用户。 （二八认真执行邮政各项安全规章制度，如“六个严禁”、“九条 规定”、“十五条禁令”等，把好制度执行关，把安全管理制度真正 落到实处。 （三八 加强工作责任心，把好责任落实关。严格执行制度不打折扣， 制度落实到岗位，责任落实到人员是确保资金安全工作的有效措施。 总之，加强资金票款安全管理，这是一项艰巨的任务，这次对农村邮 政委代办网点及储蓄所的“排雷行动”， 只是一个方面的工作。要确 保整个资金票款的安全，必须要发挥各方面的积极性，多管齐下，齐 抓共管，协同作战，上下结合，层层抓落实，坚持发展与管理并重， 努力把各项工作落到实处，就一定能取得好的效果，邮政资金安全就 会得到有效的保障。 县邮政局关于开展案件专项治理工作情况的报告 xx县邮政局关于开展案件专项治理工作情况的报告 州局金管科： 从去年开展案件专项治理工作以来，我局领导高度重视邮政金融风险 管理，根据x邮金管[xxxx]24号文件转发省邮政储汇局〈〈转发银监 会关于进一步开展案件专项治理工作的通知》（川邮储汇发[xxxx]96 号文件）的要求，认真组织开展案件专项治理工作。现将全年的案件 专项治理工作情况汇报如下： 一、进一步建立和完善内控制度，切实防范风险、控制案件的发生。 我局领导高度重视邮政金融风险管理，认真组织开展案件专项治理工 作。从内控制度的制定和完善入手，规范操作流程和业务管理，促进 互控机制的建立，切实加强全员内控、全方位内控、全过程内控、全 年内控，有效防范风险、控制案件的发生。把住内控关键环节，认真 研究业务发展和管理中出现的新问题， 不断补充和完善内控制度，加 大对邮政金融内控管理和重点岗位人员履职情况的检查和惩处力度， 使我局邮政金融内控体系建设进一步健全、 内控制度进一步完善、从 业人员的内控意识进一步增强，有效防范邮政金融风险，控制资金案 件，促进邮政金融业务健康、协调发展。 二、 组织学习，认真领会。我局认真组织邮政金融员工学习银监会 〈〈关 于进一步开展案件专项治理工作的通知》精神，把案件专项治理工作 落实到基层，让所有的干部和职工加深对内控工作重要性的认识， 不 断提高其内控意识，使其白觉执行内控制度。继续推进“六个全”体 系的建立和完善，充分发挥“操作层的互控防线，管理层的日常监督 检查防线和稽核检查层的再监督检查防线 （三道防线）”的重要作用。 三、 “专项治理”与“内控管理年”相结合。我局将“案件专项治 理”与邮政金融“内控管理年”工作紧密结合起来， 坚持“回头看” 和“回头查”工作，对重点部位要加强管理和监督检查， 采取切实有 效的措施加强重点防范，定期、不定期地开展信息的收集和反馈工作， 巩固网点排查成果，继续强化“排查”和“轮换岗”工作。 四、 加强对“八个高风险领域”的风险防范。 各局一定要针对“八个 高风险领域”的内控制度落实情况，在管理和经营的各个层面对其形 成高压态势，使各项管理制度和防范措施切实落实到每一位职工。 对 “八个高风险领域”的风险防范进行精细化管理，严格做到： （一） 认真落实授权卡或柜员卡制度。严格执行提款和支票转账的四 级权限审批制度（局长、分管副局长、部门负责人、会计） ，凡一次 提取xx万元及以上的相关部门必须严格审核，严格把关。对前台业 务授权必须严格按照〈〈智能令牌管理办法》坚决落实三级密码权限管 理（支局长、综合柜员、普通柜员），严禁超权限使用智能令牌授权。 （二）