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集团公司授权管理制度
第一章总则
第一条 为规范和完善集团公司的治理结构,强化集团公司对其 子公司或者关联公司(以下称项目公司)的统一管理,达到集中决策 与适当分权的合理平衡,以满足集团公司和谐、高效管理的需要,依 据〈〈中华人民共和国公司法》、〈〈***集团有限责任公司章程》及相关 法律法规的规定,结合本集团公司的实际情况,制订本制度。
第二条 本制度所称的授权,是指由集团公司董事会代表集团公 司向集团各项目公司负责人的基本授权、 集团公司董事会或董事长向 项目公司负责人或者其他相关负责人进行特别授权以及集团公司在 具体经营管理过程中其他必要的特别授权, 各相关被授权人必须在授 权范围内依法进行经营管理活动。
第三条 各相关被授权人行使授权权限时,必须接受集团公司的 统一领导,遵守集团公司的各项规章制度。
第二章授权的范围、类别和形式
第四条集团公司授权分为基本授权和特别授权两个类别:
基本授权是指对各项目公司人事管理、 财务管理及基本业务 的授权,经基本授权广生被授权项目公司负责人的基本权限。 基本授 权的期限为1年。
特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特 殊业务的临时性授权。经特别授权产生被授权项目公司负责人及其他 相关负责人的特别权限。特别授权的期限在特别授权书中注明,最长 不得超过1年。
第五条 集团公司董事会根据经营需要向项目公司负责人进行基 本授权,接受集团公司基本授权的项目公司负责人可以再向其所辖机 构中的其他个人转授权,但转授权范围不得超过基本授权范围。 接受 基本授权的项目公司负责人及接受转授权的人共同对转授权的行为 负责并承担转授权行为实施的后果。
第六条 集团公司董事会根据经营需要可向项目公司负责人进行 特别授权、集团公司董事会或董事长根据具体事务处理需要可向其他 相关负责人进行特别授权,接受特别授权的项目公司负责人和其他相 关负责人不得再向其所辖机构中的其他个人转授权。
第七条授权的基本形式:
基本授权:由集团公司董事长向项目公司负责人签发〈〈 ***
集团有限责任公司授权书》,明确被授权人、授权范围、授权期限。
特别授权:由集团公司董事长向项目公司负责人或者其他相 关负责人签发〈〈***集团有限责任公司特别授权书》,明确被授权人、 授权范围、授权期限。、
第三章 基本授权的制定、管理和变更程序
第八条集团公司基本授权的范围包括:人事授权、财务授权和 业务授权,分别产生被授权项目公司的人事权限、 财务权限和业务权 限。
第九条 人力资源中心根据集团公司相关人力资源管理制度行使 以下授权权限(具体在〈〈授权书》中体现):
人事任免、调整岗位(建议权、决定权);
绩效考核、奖惩(参与权、建议权、决定权);
晋升、降职、调薪、福利(建议权、决定权);
组织建设;
制度建设。
第十条 财务授权的具体内容包括:
按照集团公司批准的岗位职责范围履行财务管理的职责和权 限,进行财务日常报销、账务处理、报表编制及报送等财务工作;
集团公司负责制定和完善财务管理制度, 各项目公司根据具 体情况完善业务流程;
负责对项目公司月度资金计划的制定, 集团本部计划财务中 心复核后报董事长审批;
经集团本部计划财务中心复核,董事长审批后的月度资金预 算计划,在资金计划额度内的资金使用权,由项目公司负责人审批;
费用的借支和报销:
1、 因业务需要借支,凡借支金额累计不超过借款人月度工资总 额的,由项目公司负责人审批;
2、 项目公司的负责人对各项目公司每次(笔)在 5000元以内的 费用有报销审批权,但每月累计不超过董事长审批后的月度资金预算 计划的额度;
项目公司的负责人对亲白经手的礼金每次金额在 5000元以 内的有白行签处权,但每月累计不超过董事长审批后的月度资金预算 计划的额度;
其他经集团公司董事会或者董事长认为有必要授权委托办 理的具体事务。
第十一条 业务授权的具体内容包括:
主要经营业务相关经营方案的制订和执行;
对外合同的谈判、起草、签订工作:
A、 咨询合同金额低于人民币1万元的;
设计合同,监理合同,施工合同,征地、拆迁、移民补偿类合 同,大宗施工设备、施工材料的采购合同或其他合同金额低于人民币 10万元的;
销售合同金额低于人民币5万元的;
行政用品、办公用品的采购合同金额低于人民币 5000元的,上 述合同由各项目公司全权负责合同谈判、起草、签订工作,签订合同 后将询价讨论结果及合同一并报集团公司备案。
B、 咨询合同金额高于人民币1万元的;
设计合同,监理合同,施工合同,征地、拆迁、移民补偿类合 同,大宗施工设备、施工材料的采购合同或其他合同金额超过人民币 10万元(含10万元)的;
销售合同金额高于人民币5万元(含5万元)的;
行政用品、办公用品的采购合同金额超过人民币 500
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