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金科集团
主要业务流程规手册
(第三版)
编制: 批准: 生效日期:年月日
封面,批准页
封面,批准页
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册(第一版)简称对照表
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册(第一版)
简 称
全 称
序号
简 称
全 称
2
总
公司总经理
18
研
产品研发业务部海外营销(对外称海外营销公司)
3
策
公司经营策略委员会
19
经营拓
生产经营业务部OEM拓展
4
管
公司管理部公司财务部
通称部长
通称职
2021
采购厂长
采购
5
财
公司财务部
2122
车间厂职
各车间
6
销
国营销(对外称国营销公司)
22
计技
计划制造一部工艺质检设备
7
外销
海外营销(对外称海外营销公司)
23
设
设备管理
8
制
制造部一部、制造二部
9
安
安全委员会
25
技
工厂技术工艺
10
秘
总经理秘书室
26
设
工厂设备管理
11
法
集团驻金科集团有限法务
12
人
人力资源管理部人事行政企划
27
采
集中采购主管
1310
品
管理部品质保证
1411
信息安
财务部信息工程公司安全委员会
151412
财管总办
财务部财务管理总经理办公室
161513
制一/二财信息
财务部制造一部财务、制造二部财务财务部信息工程
编 制 说 明
一、本《规手册》的编制原则:
强调简明、高效、实用相统一的原则,尽量减少重复报批和公文旅行现象。
重流程,而不重组织、部门的原则。
借助信息技术成果,最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
强调在组织中充分下放权力,降低决策层级,将决策点置于流程部,从而达成纵向压缩组织,使组织扁平化。
强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规手册》依据新的《金科集团管理体制和组织架构调整方案》编制进行修订;
三、本手册主要修改部分:
财务权:集团加大了对各类项目审批的把关,加强了对各类支出的控制,对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批;公司部,原采购价格审批权在制造部长,现回收到总经理;原各部长预算财权也统一回收到总经理统一审批。
人事权:根据集团分权手册,整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责;车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理,现调整到人事行政企划统一管理;
部分非财权、人事权:对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理,提高办公效率
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册(第一版)
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册(第一版)
序号
业务容
页码
一
经营管理
4
二
投资管理
4
三
人力资源管理
5
四
财务管理
9
五
质量管理
10
六
营销管理
11
七
研究开发
12
八
生产制造管理
12
九
行政后勤
13
十
审计监察
14
十一
信息工程
15
序
业 务 容
提案
会签
审核
审议
批转
批准
备案
说明
一、经营管理
职 权 规 及 业 务 流 程
1
公司经营理念、方针目标
企人
管
策
总
集
2
公司中长期发展战略规划
企人
管
策
总
集
3
公司年度经营企划、总结
企人
管
策
总
集
4
公司月/季度重点工作计划、总结
总办人
管
总
集
由人力资源部门管理部进行考核
5
年度生产经营计划
经营厂计
制制
财制
总
集
76
年度自营销、出口销售计划
销/外销
制
财业
总
集
7
公司经营目标分解及部门责任制制订
管/财
职
策
总
8
公司年度整体管理方案
人
管
策
总
集
9
公司架构设置与组织流程调整方案
人
管
策
总
集
二、投资管理
1
公司中长期/年度投资规划
财管
部长
策
总
集
2
对外投资
财管
部长
策
总
集
3
土地/房屋购买
职
财
总
集
4
年度投资计划外投资项目
职
财
总
集
5
计划工程购建投资项目申报
基建工程50万元以上(含)
职
财
总
集
基建工程50万以下
职
财
总
集
6
年度投资计划信息工程项目
5万元以上(含)
信息
财
总
集
5万元以下
信息
财
总
集
7
计划生产性投资项目申报
50万元以上(含)
厂制
制/财
总
集
50万元以下
厂制
制/财
总
集
8
计划非生产性投资项目申报
20万元及以上
职
财
总
集
5万元以上(含)20万以下
职
财
总
集
5万元以下
职
财
总
信息项目需报集团审批
9
资产对外转让
10万元以下
职
财
总
集
10万元及以上
职
财
总
集
10
新产品、新事业及外延发展建议申报
职
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