《国有独资公司章程(范本1)》.docxVIP

国有独资公司章程范本 第一章总则 第一条 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据〈〈中 华人民共和国公司法》（以下简称〈〈公司法》）及有关法律、法规的规 定，由中国XX集团公司出资，设立中国XX集团招标有限公司， 特 制定本章程。 第二条 公司企业类型：有限责任公司（国有独资） 第二章公司名称和住所 第三条 公司名称：中国XX集团招标有限公司（以下简称公司） 第四条公司住所：北京市XXXX区XXXX街XXX号XX X楼XXXX号房间。 第三章公司经营范围 第五条 公司经营范围：国内建筑工程的招标服务，工程所需设 备、材料的采购招标；会议服务。 第四章 公司注册资本、出资人的权利和义务 第六条 公司注册资本：300万元人民币。 第七条 公司的出资人：中国XX集团公司，出资方式：货币， 中国XX集团公司以出资额为限对公司承担有限责任。 中国X X集团公司是经国务院批准设立的国家授权投资机构。 第八条 公司减少注册资本，应当白做出决议之日起十日内通知 债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应 依法向登记机关办理变更登记手续。 第九条出资人享有如下权利： （一） 了解公司经营状况和财务状况； （二） 选举董事会成员或监事会成员； （三）决定公司的经营方针和投资计划； （四） 审议批准董事会的报告； （五） 审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （八）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事做出 决定； （九）修改公司章程； 第十条 出资人承担以下义务： （一）遵守公司章程； （二）按期缴纳所认缴的出资； （三）依其所认缴的出资额承担公司的债务； （四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。 第五章董事会职权、议事规则 第^一条 公司设董事会，成员为9人，由中国XX集团公司委 派。董事任期三年。任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，不 得无故解除其职务。董事会设董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。 第十二条董事会行使下列职权： （一）决定公司的经营计划和投资方案； （二）制订公司的年度财务方案、决算方案； （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （五）决定公司内部管理机构的设置； （六）聘任或者解聘公司经理根据总经理的提名，聘任或者解聘 公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项； （七）制订公司的基本管理制度。 第十三条 董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能 履行职务时，由董事长指定其他董事召集并主持， 经三分之一以上的 董事提议可以召开董事会会议，并应于会议召开十日前通知全体董 事。 第十四条 董事会对所议事项做出的决议应由二分之一以上的 董事表决通过方为有效，并应制成会议记录，由出席会议的董事在会 议记录上签字。 第十五条公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘，总经理由董事兼任的，须经出资人同意。 第十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理 的人员； 第十七条 公司设监事会，由三名监事组成，监事由中国XX集 团公司委派。监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。 第十八条监事会行使下列职权： （一）检查公司财务； （二） 对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章 程的行为进行监督； （三） 当董事和经理的行为损害公司利益时， 要求董事和经理予 以纠正； 监事列席董事会会议。 第六章公司的法定代表人 第十九条 董事长为公司的法定代表人，任期为三年，由出资人 从董事会成员中指定。 第二十条董事长行使下列职权： （一）召集和主持董事会议； （二）检查董事会议的落实情况，并向董事会报告； （三）代表公司签署有关文件； （四）在发生战争、特大白然灾害等紧急情况下，对公司事务行 使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益， 并 在事后向董事会报告； （五）提名公司经理人选，交董事会任免。 第七章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第二十一条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部 门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时 制作会计报告，并应于第二年三月三十一日前送交出资人。 第二十二条公司利润分配按照〈〈公司法》及有关法律、法规及 国务院财政主管部分的规定执行。 第二十三条劳动用工制度按国家