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大厦工程指挥部成本采购巡查管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强AA股份有限公司齐银大厦工程指挥部内部管理，确保成本采购系统各项规章制度有效实施，促进成本采购管理工作有效运行，加强对成本采购工作的监管，提高成本采购管理意识，制订本巡查管理办法。 第二条 本管理办法适用于齐银大厦工程指挥部（以下简称“指挥部”）各职能部门。 第二章 管理机构及职责 第三条 指挥部成本采购巡查小组（以下简称“巡查小组”）在指挥部领导下开展巡查工作。 第四条 指挥部成本采购巡查工作由指挥部成本采购部负责组织实施，配备相应的工作人员，设组长一名，成员包括成本采购部成员、党群审计部成员，可抽调一名城市公司成本人员，必要时，可外请咨询公司或审计公司人员参加巡查小组。 第五条 巡查小组在总部领导层的指导和监督下独立工作，其他任何单位和个人不得干涉和影响正常的巡查工作。 第六条 巡查小组组长根据总部各职能部门、子公司（专业公司、城市公司）、事业部的情况，制定巡查内容、巡查方式，并及时组织巡查小组成员总结讨论巡查情况，并对整个巡查过程负责。 第七条 巡查小组应遵循公平、公正、客观的原则进行巡查，依据国安投资相关制度，如实记录巡查情况，并对巡查的真实性，完整性负责。 第八条 总部成本采购部主要承担以下职责： 负责总部各职能部门、子公司（专业公司、城市公司）、事业部的成本采购巡查体系的建设，负责总部巡查管理规章制度的起草和修订。 对总部各职能部门、子公司（专业公司、城市公司）、事业部的成本管理、招标采购管理、合约管理工作进行巡查、监督、管理、服务和支持。 第三章 巡查方法及权限 第九条 巡查小组主要通过查阅成本管理文件、招标采购文件、合同台账等相关资料、约谈被巡查单位相关人员、实地考察、市场调研、约谈相应的供应商等方式，对被巡查单位进行全面、深入的调查了解。 第十条 巡查分为定期巡查及不定期巡查。 第十一条 定期巡查。总部成本采购部根据成本巡查管理办法中确定的巡查内容对总部各职能部门、子公司（专业公司、城市公司）、事业部开展巡查工作。对各职能部门、子公司（专业公司、城市公司）、事业部的巡查拟定在每年的5月到6月、11月到12月开展两次定期巡查工作，具体巡查时间由巡查小组根据实际情况确定。巡查工作开始前，提前两天向被巡查单位发出巡查通知，巡查通知应载明巡查时间、巡查小组成员。 第十二条 不定期巡查，巡查小组报请风险与审计委员会批准后，可以随时抽查总部各职能部门、子公司（专业公司、城市公司）、事业部的成本采购各项工作，巡查时间、抽查内容根据实际需要由巡查小组自行决定。 第十三条 为确保巡查工作正常有效进行，巡查小组有权要求总部各职能部门、子公司（专业公司、城市公司）、事业部予以协助和配合，主要工作权限如下： 组织相关部门召开与巡查事项有关的会议，部署和落实巡查的要求； 要求总部各职能部门、子公司（专业公司、城市公司）、事业部按时报送相关文件、资料等； 对总部各职能部门、子公司（专业公司、城市公司）、事业部相关人员进行询问、调查，并索取相关资料，必要时通过合理的方式进行外调。相关部门不得拖延提供或蓄意提供不真实、不完整的资料； 在巡查过程中，发现总部各职能部部门、子公司（专业公司、城市公司）、事业部的现行制度、规定不完善、不合规定或不符合实际而易于造成弊病的情况，可要求其进行补充、修改或废止； 对阻扰、拒绝、破坏巡查工作的人员，有权建议对其采取临时措施，提出追究有关人员责任的建议； 第四章 成本采购巡查内容 第十四条 各城市公司的定期巡查内容包括： （一）成本管控的巡查： 1、成本管理情况 2、预算管理情况 3、工程款付款管理情况 （二）招标采购巡查： 1、总部确定的战略、集中采购供应商在各城市公司使用合作情况 2、城市公司招采情况 3、招标采购价格情况 4、施工单位、供应商管理情况 5、招采计划落实情况 （三）合同管理巡查： 1、合同管理 2、合同交底 3、标准合同版本的使用情况 4、自行编制合同情况 第十五条 总部职能部门、事业部、专业公司定期巡查内容包括： 战略采购供应商执行情况 各单位自行招采情况 招标采购价格情况 供应商管理情况 合同台账管理情况 标准合同使用情况 自行编制合同情况 第十六条 不定期巡查内容包括但不限于定期巡查的内容，具体检查内容由巡查小组根据所巡查的各职能部门、子公司（专业公司、城市公司）、事业部项目的进展情况而确定。 第六章 巡查评分 第十七条 巡查结束后，巡查小组成员对总部各职能部门、子公司（专业公司、城市公司）、事业部成本采购管理制度执行情况进行评分，巡查小组全部成员签字确认，评分表详见后附件。 第十八条 评分表分为减分项和加分项，各项制度执行和岗位职责执行履行情况为减分项，减分项