集团公司设备管理相关制度.doc

设备采购管理制度 目的 为规范公司的设备采购行为和付款行为，提高设备采购工作质量，降低设备采购成本，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于青岛缆海工业科技集团股份有限公司。 3．职责及权限 设备采购立项审批由生产部提出，由采购部上报总经理办公会讨论，对一万元以上的设备由总经理批准，技质部协同采购部采购。对于一万元以下度设备由生产部申请报副总经理审批采购部采购。 4. 操作程序 4.1 设备技改项目的立项操作程序 4.1.1 提出立项可行性分析：生产部对原有设备的运行状况、存在问题、生产经营需求进行初步分析，提出并编制《设备技改项目立项可行性分析表》 申请目的主要包括以下方面：提高质量、提高效率、降低成本、提高安全性等。 4.1.2 立项可行性论证：1万元以下的设备技改项目立项，生产部、设备部负责人组织设备使用部门、技质部负责人等相关人员进行可行性论证分析，编制《设备技改项目立项可行性分析表》上报子公司总经理审批。 1万元（含）以上的设备技改项目立项，由子公司设备部负责人组织设备使用部门、工艺部负责人等相关人员进行可行性论证分析，编制《设备技改项目立项可行性分析表》上报子公司总经理审核后报恒基公司技术设备部最终审批。 技改项目总投入预算应包括设备购置、安装、调试、人才培训等相关费用并在效益分析中体现，参与论证的相关签字部门都要派专家评审，关键设备项目应外聘专家评审。 4.1.3 设备技改项目立项审批：根据批准的《设备技改项目立项可行性分析表》，由公司设备部负责填写《设备立项审批表》审批按设备采购立项审批职责权限执行。 《设备立项审批表》中的项目编号要与《设备技改项目立项可行性分析表》的项目编号一致，对设备的主要技术指标、配置需求编制统一的要求说明，作为设备招标、定价、验收的附件。对设备的预算价格及交货期、计划供货日期等内容进行详尽的描述。 经审批同意的《设备立项审批表》及其附件《设备技改项目立项可行性分析表》等，由集团技术设备部备案，并加盖档案管理备案章后方可生效。 4.2 设备厂家网上查询和供应商资格调查 4.2.1 《设备立项审批表》审批后，由公司设备部专职查询人员根据《设备技改项目立项可行性分析表》、《设备立项审批表》中确定的相关内容对拟购的设备在网上查询，并填制《设备厂家网上查询表》,根据要求及时上报。 4.2.2 非通用设备技改项目预算价在1万元及以下的，由公司设备部负责人统一安排设备使用部门、工艺部门等有关人员并组织供应商资格调查（供应商资质，用户情况），填制《供应商资格调查表》（附表四）。原则上调查小组至少三人以上，要考察三家以上生产厂家、用户。通过市场调研、论证、选型，所选设备按生产适用、技术先进、经济合理的原则，并具备良好的性价比。供应商信誉良好、实力雄厚、服务优质。确定至少三家以上的招标供应商。 4.2.3 非通用设备技改项目预算价在1万元以上，公司工艺部、设备部、集团技术设备部等有关人员进行资格调查，必要时可聘请专家参与，填制《供应商资格调查表》，至少三家以上的招标供应商。 4.2.4 通用设备应选择国内一流品牌的供应商，公司用后反映良好的采用战略合作模式，同时引进竟价机制。 4.3 招投标或多方询价及定点定价 4.3.1 设备技改项目预算价在5万元以下，公司设备部组织，公司经理及生产部参与，网上或免提电话询价，招投标或多方询价，集中统一商谈定价，填写《设备招标定价审批表》，由子公司总经理最终审定； 4.3.2 设备技改项目预算价在5万元（含）以上由公司技质部、设备部组织，公司经理参与，网上或免提电话询价，招投标或多方询价，集中商谈定价，填写《设备招标定价审批表》由总经理最终审批。 4.4 签订合同 4.4.1 《设备招标定价审批表》经审批通过后方可签订设备采购合同。 4.4.2 合同签订必须采用集团格式合同。非标设备、专用设备须签订详尽的技术协议（包括要求设备能无故障运行多少小时的指标等内容）。 4.4.3 公司设备部和设备使用部门要负责跟踪合同履行情况，特别要跟踪设备制造进度。 4.5 考核 4.5.1 未按本制度规定的程序操作，且未造成经济损失的，第一次由综合部对责任人进行培训，并考核50元；一年之内累计发生两次的，则第二次对责任人考核100元，并由综合部另行安排岗位；一年之内累计发生三次的，则第三次对责任人考核200元，并予以辞退。 4.7.2 未按本制度规定的程序操作，且造成经济损失在10000元以下的，由责任人承担全部经济损失，调离原岗位，并由公司综合部根据具体情况出具相关意见，报经公司总经理批准后决定是否另行安排工作。 4.7.3 未按本制度规定的程序操作，且造成经济损失在10000元及以上的，由责任人承担全部经济损失，由子公司综合部予以辞退，若属违法行