公司三重一大决策管理办法.pdfVIP

XX 公司 “三重一大”决策管理办法 (示范文本) 第一章 总 则 第一条 为完善群众参与、专家咨询、集体决策相结合 的决策机制，以明确决策范围、规范决策程序和责任追究为 重点，进一步规范 “三重一大”决策管理，提高决策水平， 根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实 “三重一大”决策 制度的意见》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等文 件要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 “三重一大”事项坚持以下原则： （一）依法决策原则。必须遵守国家法律法规、党内法 规和集团公司规章制度和管理要求，保证决策合法合规。 （二）集体决策原则。充分发扬民主，广泛听取意见， 集中集体智慧，防止个人或少数人专断决策。 （三）科学决策原则。决策前充分调研论证，必要时要 进行专家论证、技术咨询、决策评估、公示等程序，使决策 符合经济规律和企业发展实际，符合促进科学发展要求。 第三条 适用范围 本办法适用于XX公司。 第二章 “三重一大”事项范围 第一条 “三重一大”事项包括重大决策事项、重要人 事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。 第二条 重大决策事项，是指依照党内法规、国家有关 法律法规的相关规定及公司章程，应该以集体形式进行决策 的事项。主要包括： （一）制度建设：公司章程、股东会议事规则、董事会议 事规则、监事会议事规则、总经理议事规则、内部控制管理手 册等治理制度；全面预算管理制度、战略规划管理办法、授权 管理制度、投资管理办法、合同管理办法、三重一大决策管理 办法、薪酬福利规章制度、干部人才队伍建设制度等重要制度 的制定、修订和废止； （二）战略与规划：公司战略规划（包括中长期发展战略）、 经营方针的制定和调整；人才发展规划的制定和调整；年度经 营目标的确定；对外合作事项（包括技术引进和智力引进，标 准）； （三）改革重组与机构调整：涉及公司全局性、方向性、 战略性的改革改制意见及方案，包括公司及所属公司的改制、 股份制上市、兼并重组、合并分立、破产、解散等；内部机构 设置和调整，下属公司的设立和撤销等。 （四）财务与资产：年度预算和财务决算方案，利润分配 方案和弥补亏损方案；公司增加和减少注册资本；会计核算方 式的变化；重大固定资产项目投资（标准：XX），对外股权投 资；年度资产处置计划，重大资产处置方案（标准：XX），股 权转让方案，年度融资计划和重大融资方案；国有资本金申请 等。 （五）人力资源管理：年度及任期考核结果审定；职工薪 酬、福利分配原则及发放总额、股权等激励方案的确定；公司 组织评选表彰的先进集体和个人人选的审定；需要提交职工代 表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项。 （六）审计与风险管理：年度审计计划；内部重要审计报 告（含董事长及总经理的经济责任审计报告）；重大人身伤亡 （标准为因工一次造成1 人以上死亡或 3 人以上重伤）；重大 财产损失（标准：XX）；重大质量事故（因质量原因造成人员 伤亡、设备损坏或超过 XX 的直接经济损失）；国家安全及重大 保密事故（出现间谍或重大失泄密案件）；重大法律纠纷（涉 案金额超过 XX 或者引起群体性诉讼或系列诉讼）；维护稳定、 突发事件等内部意见的确定。 （七）党的建设工作：贯彻执行党和国家的路线方针政策、 法律法规和 以及其他上级重要决定的重大措施；加强党的思 想、组织、作风、反腐倡廉及制度建设、精神文明和企业文化 建设等方面的重要决定、部署和措施；党风廉政建设重大事项； 因违法违纪案件涉及党纪、政纪的处理决定。 （八）其他方面：对所投资的全资、控股企业（含受委托 管理的公司）行使股东权利所涉及的重要事项（企业对外长期 股权投资事项，包括新设公司、产权收购、企业合并与分立、 企业性质变更、股权划转、增加或减少企业出资、企业股权调 整、股权转让与交易、解散、清算；增加和减少注册资本；发 行公司债券；影响我所控股地位的其他股东股权转让），其它 按规定需要经集体研究决策的重大事项。 第三条 重要人事任免事项，是指公司中层及以上管理 人员和其