审计法务中心部门职能及岗位职务说明书.pdfVIP

审 计 法 务 中 心 部 门 职 能 及 岗 位 职 务 说 明 书 一 、 部 门职 能 概 述 ： 做 好 公 司 各 项 内 部 审 计 工 作 ， 保 证 公 司 的 经 营 成 果 真 实 有 效 ， 公 司 相 关 资 源 不 被 浪 费 侵 占 。 二 、 具 体 职 能 描 述 1. 负 责 对 集 团 公 司 和 全 资 、控 股 、 参 股 公 司 的 财 务 审 计 工 作 ； 2. 协 助 完 成 投 资 项 目后 的 评 估 审 计 工 作 ； 3. 负 责 对 公 司 内 部 严 重 违 反 财 经 法 纪 的 行 为 进 行 专 项 审 计 ； 4. 负 责 公 司 审 计 制 度 及 相 关 法 制 建 设 ， 并 监 督 实 施 ； 5. 负 责 研 究 公 司 相 关 的 法 律 、 法 规 、 政 策 ， 为 公 司 事 务 提 供 法 律 意 见 ； 6. 从 法 律 角 度 参 与 并 监 督 公 司 合 并 、 分 立 、 破 产 、 投 资 、 资 产 转 让 等 重 要 经 济 活 动 ； 7. 负 责 对 拟 签 订 的 合 同 （协 议 书 ）进 行 审 核 工 作 并 负 责 合 同 的 跟 踪 管 理 ， 对 合 同 的 执 行 情 况 进 行 定 期 检 查 和 总 结 ； 8. 采 取 有 效 措 施 预 防 和 减 少 与 外 界 经 济 纠 纷 ， 当 纠 纷 发 生 时 ， 组 织 人 力 、 物 力 妥 善 处 理 。 三 、 部 门 组 织 架 构 图 审计法务中心总监 审计法务专员 审 计 法 务 职 务 说 明 书 审 计 法 务 中 心 总 监 职 务 说 明 书 一 、 基 本 内 容 ： 职 务 名 称 ： 审 计 法 务 中 心 总 监 职 位 人 数 ： 1 人 直 属 上 级 ： 董 事 长 二 、 主 要 职 责 概 述 ： 全 面 负 责 公 司 的 审 计 工 作 以及 相 关 合 同 、 协 议 的 制 定 。 三 、 主 要 工 作 职 责 ： 1. 掌 握 并 贯 彻 执 行 国 家 审 计 法 律 法 规 和 有 关 财 经 制 度 ， 监 督 公 司 生 产 经 营 活 动 的 合 法 性 ； 2. 加 强 集 团 内部 控 制 ， 根 据 集 团 发 展 战 略 以及 相 关 管 理 制 度 ， 负 责 制 定 并 完 善 集 团 内 部 审 计 监 察 的 政 策 、 制 度 和 流 程 。 报 董 事 会 批 准 后 组 织 实 施 ， 并 对 规 章 制 度 的 执 行 情 况 负 责 ； 3. 完 成 审 计 法 务 中 心 部 门 年 度 计 划 和 目标 ， 并 负 责 计 划 实 施 ； 4. 全 面 负 责 审 计 法 务 中 心 的 各 项 日 常 管 理 工 作 ， 组 织 拟 订 本 部 门年 度 费 用 预 算 并 报 批 ， 经 审 批 后 执 行 ， 负 责 预 算 内 的 费 用 审 计 ； 5. 对 法 务 人 员 合 同 审 查 及 履 行 监 督 处 理 意 见 和 审 计 人 员 审 计 工 作 报 告 的 合 法 性 、 合 规 性 负 责 ； 6. 及 时 对 公 司 财 会 报 表 和 各 部 门 的 经 济 核 算 结 果 的 真 实 有 效 性 进 行 审 计 监 察 ； 7. 负 责 审 计 公 司 重 大 投 资 项 目 的 可 行 性 和 有 效 性 ， 定 期 组 织 对 公 司 对 外 投 资 项 目进 行 审 计 ， 并 拟 定 审 计 报 告 上 报 董 事 长 ； 8. 负 责 对 公 司 重 要 或 大 额 经 济 合 同 、 协 议 进 行 审 计 并 对 其 履 行 情 况 进 行 监 察 ； 9. 配 合 社 会 审 计 监 察 机 关 开 展 工 作 ； 10. 统 筹 协 调 法 律 资 源 并 发 挥 外 部 律 师 效 能 ， 以 保 证 集 团 法 务 体 系 的 有 效 运 转 。 四 、 兼 任 工