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合同管理作业程序 发行部门：运营中心 版本号：A0 文件编号：QMS-CZ -03 编制日期：2019年12月15日 生效日期：2019年1月8日 页 码：6/4 文件修订履历 版本 修订内容 批准 审核 制订 A0 新版发行 合同管理作业程序 发行部门：运营中心 版本号：A0 文件编号：QMS-CZ -03 编制日期：2019年12月15日 生效日期：2019年1月8日 页 码：6/4 1、 目的 规范公司合同管理工作，防范、控制合同法律风险，及时解决合同纠纷，提高经济效益。 2、 适用范围公司及附属控股公司对外签订 的所有合同。 3、 定义和缩写 3.1合同经办人：具体负责合同谈判、合同草案拟定、跟踪合同签订和履行的人员； 3. 2合同承办部门：合同经办人所在部门； 3. 3合同相关部门：合同内容涉及该部门业务范围内的专业性、技术性问题； 3.4重大合同：合同金额超过人民币200万元（含本数）的合同或其签订和履行将对公 司生产经营活动产生重要影响的合同； 3. 5—般合同：除重大合同以外的其他合同。 4、 职责与权限 部门/岗位 职责 4.1合同经办人 4. 1. 1启动合同订佥、审查批准、变更和解除程序； 4.1.2跟踪合同履行过程； 4. 1. 3合同纠纷发生后，收集相关证据材料并及时启动合同纠纷 调处程序。 4.2合同承办部 门负责人 4. 2. 1对本部门呈报合同进行业务审查，对合同所涉该部门业务的 专业性、技术性、可行性问题负责； 4. 2. 2对合同纠纷出具初步处理意见。 4. 3法务主管 4. 3.1解答合同签订、履行过程中涉及的法律问题； 4. 3.2参与重大合同谈判； 4. 3. 3对合同进行法律审查审并出具审查意见，对合同的合法性及 严密性负责； 4. 3. 4参与合同纠纷调处，出具初步处理意见及法律解决方案； 4. 3. 5合同档案管理。 合同管理作业程序 发行部门：运营中心 版本号：A0 文件编号：QMS-CZ -03 编制日期：2019年12月15日 生效日期：2019年1月8日 页 码：6/4 部门/岗位 职责 4.4合同相关部 门负责人 4.4. 1就合同涉及该部门业务的相关问题进行业务审查，对合同所 涉该部门业务的专业性、技术性、可行性问题负责； 4.4. 2对合同纠纷涉及该部门业务的相关问题出具处理意见。 4.5财务部负责 人 4. 5. 1对合同财务条款及资金结算等财务相关问题进行财务审查， 并对审查意见负责； 4. 5. 2对合同纠纷岀具处理意见。 5、工作程序 5. 1合同订立及审查批准 5.1.1合同订立前，合同承办部门确定一名合同经办人，负责合同谈判，起草合同草案。 重 大或涉外合同，由合同经办人会同法律、经济、技术等专业人员组成小组进行合同谈判及 草案起草工作； 5.1.2合同订立前，合同经办人应对合同对方当事人的主体资格、资信状况、履约能力、 经营状况等背景资料进行了解和调查，并审查对方合同经办人代理权限，验证对方当事人提 供的有效证件等资料； 5.1.3合同草案确定后，合同经办人应填写《合同呈批表》启动合同审查批准程序。合同 经办人应在《合同呈批表》中写明呈报日期、合同名称、缔约对方、合同文本来源、合同主 要内容（包括合同标的、付款方式、期限、违约责任、缔约对方资质、履约能力）并签字 确认。 5. 1.4合同承办部门负责人应对本部门呈报合同进行业务审查并签署意见,合同承办部门 对合同所涉该部门业务的专业性、技术性、可行性问题负责； 5.1.5经合同承办部门负责人审核后，合同经办人应将合同草案、与合同有关的资料（如 需要）提交行政部，山法务主管进行法律审查。法律审查对合同的合法性及严密性负责； 5.1.6法律审查完成后，由行政部负责人对合同进行审查并签署意见，并决定是否交山相 关部门负责人就其部门业务范围内涉及的相关问题进行业务审查，相关部门对合同所涉该 部门业务的专业性、技术性、可行性问题负责； 5.1.7相关部门负责人审查并签署审查意见后（如需要）山财务部负责人对合同财务条 款及资金结算等财务相关问题进行财务审查并签署审查意见； 合同管理作业程序 发行部门：运营中心 版本号：A0 文件编号：QMS-CZ -03 编制日期：2019年12月15日 生效日期：2019年1月8日 页 码：6/4 5. 1.8合同承办部门负责人、法务主管、行政部负责人、相关部门负责人、财务部负责人 在审查合同草案时，可根据需要要求合同经办人提供与合同有关的补充材料，合同经办人 应予以配合如上述人员在合同审查过程中发现合同草案有重大错误遗漏或对相关问题持 保留意见，应在审核意见中明确提出修改意见，合同经办人应负责修改或重新制定合同草 案； 5. 1.9合同审查程序完成后，与项目开发经营中心及运营