方达中期票据持有人会议之法律意见书.pdfVIP

上海市方达 （北京）律师事务所 上海市方达 （北京）律师事务所 关于中联重科股份有限公司 关于中联重科股份有限公司 年度第一期中期票据持有人会 之 2014 年度第一期中期票据持有人会 之 2014 法律意见书 法律意见书 致：中联重科股份有限公司 致：中联重科股份有限公司 “ ” “ ” 上海市方达 （北京）律师事务所 （以下简称 本所 ）接受中联 上海市方达 （北京）律师事务所 （以下简称 本所 ）接受中联 “ ” “ ” “ ” “ ” 重科股份有限公司 （以下简称 中联重科 或 公司 ）的委托，根据 《银 重科股份有限公司 （以下简称 中联重科 或 公司 ）的委托，根据 《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称 “《管理 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称 “《管理 办法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》 办法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》 （以下简称 “《会议规程》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及 （以下简称 “《会议规程》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及 2014 《中联重科股份有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书》（以 《中联重科股份有限公司 年度第一期中期票据募集说明书》（以 2014 下简称 “《募集说明书》”）的相关内容，就中联重科 2014 年度第一期 下简称 “《募集说明书》”）的相关内容，就中联重科 年度第一期 14 MTN001 14 MTN001 中期票据 （以下简称 “ 中联 ”）持有人会议 （以下简称 “本 中期票据 （以下简称 “ 中联 ”）持有人会议 （以下简称 “本 次会议”）的相关事项依法进行见证，并出具本法律意见书。 次会议”）的相关事项依法进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之 目的，本所经办律师对公司提供的与本次 为出具本法律意见书之 目的，本所经办律师对公司提供的与本次 会议有关的文件和事实进行了核查和验证。本法律意见书的出具已得 会议有关的文件和事实进行了核查和验证。本法律意见书的出具已得 到公司的如下保证： 到公司的如下保证： 1. 1.公司提供予本所之文件中的所有签字、盖章及印章都是真实的， 公司提供予本所之文件中的所有签字、盖章及印章都是真实的， 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 1  1  2. 2. 公司提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完 公司提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完 整的； 整的；