XX银行反洗钱工作自查的报告.pdfVIP

XX银行反洗钱工作自查的报告 XX 银行反洗钱工作自查报告 人民银行 XX 中心支行： 为贯彻落实人民银行 XX 市中心支行反洗钱工作各项要求，我行将反洗钱工作作为加 强内部控制，防范外部案件的一项重要任务，加强领导，落实责任和措施，切实抓紧抓实 抓好。近期，根据人民银行 XX 中心支行关于对反洗钱工作进行自查的通知要求，我行组 织专门力量，对我行反洗钱工作开展情况进行了全面自查。现将自查情况报告如下： 一、机构总体风险评估 （一）机构基本情况 我行于 X 年 X 月 X 日获 XX银监分局开业批复， X 年 X 月 X 日经 XX市工商行政管理局 依法注册登记 X 年 X 月 7 日正式开业投入运营。 X 年 X 月，又设立了 1 个分支机构（即 XX 银行凤凰城支行）。现有员工总数为 X 人（其中总行员工 X2 人，支行员工 X 人）。到 X 年 X 月末，资产总额为 XXX万元，其中各项贷款余额为 XXXXX万元。不良贷款余额和不良 贷款率均为 X；负债总额