东方财富信息股份有限公司内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

东方财富信息股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司 可持续发展，东方财富信息股份有限公司 （以下简称“公司”）按照《企业内部控制 基本规范》（财会[2008]7 号）、《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号） 文件精神，根据上海证监局《关于做好上海辖区上市公司内部控制规范实施工作的通 知》的要求，制定了公司内部控制规范实施工作方案。具体如下： 一、公司基本情况 （一）公司概况 证券简称：东方财富 股票代码：300059 上市地：深圳证券交易所 公司性质：民营控股的上市股份有限公司 注册地址：上海市嘉定区宝安公路2999 号1 幢 办公地址：上海市徐汇区龙田路195 号3 号楼C 座9 楼 法定代表人：其实 注册资本：210,000,000 元 经营范围：企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软硬件 及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、发布、代理 国内外各类广告。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 资产规模：截止2011 年12 月31 日，公司总资产182,371.11 万元，净资产 170,035.13 万元。 （二）公司组织架构 本公司已根据相关法律法规，建立了股东大会、董事会、监事会和以及在董事会 领导下的经理层，建立了独立董事制度，形成了较完善的现代化公司治理结构，明确 了股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内部控制中的职责，公司股东大会、 董事会、监事会及管理层严格按照法律规定和公司章程独立运作，形成权力机构、决 策机构、监督机构和执行机构之间相互协调制衡的运行机制。 公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个 专门委员会，为董事会科学决策提供支持。公司总经理在《公司章程》规定和董事会 授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。 公司根据自身的经营特点、发展战略等因素，设置了总经理办公室、人力资源部、 财务部、审计部、战略发展部、金融数据产品部、广告业务部、内容部、技术部、研 发中心等部门，并通过合理的职责划分和岗位体系，形成各司其职、各负其责、相互 配合、相互制约的内部控制体系。 公司组织架构图如下： 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会 审计部 总经理 金 总 人 战 融 广 经 研 力 财 略 数 告 内 技 理 发 资 务 发 据 业 容 术 办 中 源 部 展 产 务 部 部 公 心 部 部 品 部