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证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2007-031 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第六届一次董事会于 2007 年 8 月 27 日在北京市宣武区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店 3 楼功能厅召 开。会议通知已于 2007 年 8 月 13 日以书面形式发出。会议应到董事 14 名，实 到董事 14 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本公司 4名监事列席了本次会议。会议由董事长翟若愚先生主持，经出席会议的董事及 其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议： 1、审议批准《2007年中期报告及报告摘要》 董事会同意发布2007年中期报告及报告摘要。 2、审议批准《关于选举第六届董事会董事长、副董事