战略发展委员会实施工作细则.docVIP

广东宝丽华新能源股份董事会 专门委员会实施细则 战略发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善广东宝丽华新能源股份（以下简称“企业”）治理结构，适应企业战略发展需要，增强企业关键竞争力，加强决议科学性，提升重大投资决议效益和决议质量，依据《中国企业法》、《上市企业治理准则》、企业《章程》及其它相关要求，特制订本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设置专门工作机构，其关键职责是研究企业长久发展战略和重大投资决议并提出可行性提议。 第二章 委员会组成 第三条 战略发展委员会组员应由五名董事组成，其中最少包含一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，主任委员由战略发展委员会委员选举产生，若企业董事长当选为战略委员会委员，则董事长担任主任委员。 第六条 战略发展委员会任期和董事会任期一致，委员任期届满，连选能够连任。委员如在任期内不再担任企业董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会依据本实施细则第三、四、五条要求补足委员人数。 第三章 委员会职责 第七条 战略发展委员会关键职责权限： 研究企业长久发展战略计划并提出可行性提议。 第四章 委员会议事规则 第八条 战略发展委员会每十二个月最少召开一次会议，并于会议召开前二天通知全