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证券代码：300256 证券简称：星星科技 浙江星星科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 参与单位名称及人员姓名 天风证券：温玉章、潘暕 方正证券：段迎晟 博时基金：赵易、肖瑞瑾、高继晨 广发证券：黄伟鑫 通晟资产：吕青忠 久联资产管理：许宏圣 华夏基金：高翔 菁英时代：郎力 德威资本：熊奇 华安资产：刘宇辙 国信证券：董海威、陈树灿 甬潮创投：王哲 华夏人寿：曹柳 新沃基金：陈海进 中科沃土基金：叶志辉 宝盈基金：李进、张仲维 华润元大基金：张磊 君安恒利：于骏晨 鼎弘天成：魏立成 中泰证券：张欣 深圳乾明资管：朱莉 沃伯格：郑奇国 研究员：奉永青 时间 2016年11月16日9:30 地点 子公司深圳市联懋塑胶有限公司会议室 上市公司接待人员姓名 董事长：王先玉 副董事长：潘清寿 总经理：毛肖林 副总经理兼董事会秘书：李伟敏 投资者关系活动主要内容介绍 一、基本情况介绍 公司董事长王先玉先生简单介绍了公司的历史沿革、发展情况，同时管理层一起介绍了公司目前的主营业务产品情况： 公司主要从事各种视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造。主要市场应用领域：手机、平板电脑、车载电子、可穿戴产品、VR（虚拟现实）设备及其它市场等。 在产品功能上可以分为前模块及后模块两大产品板块：前模块将整合视窗防护屏（含2D、2.5D和3D曲面玻璃盖板产品）、触控模组、显示模组（含液晶显示模组和OLED柔性显示模组）、指纹识别、压力传感等产品；后模块将整合智能终端外部的塑胶、金属、玻璃后盖（含2D、2.5D和3D曲面玻璃盖板）及中框等产品，及智能终端内部的塑胶和金属精密支架及结构件等产品。 二、现场会议提问交流 1、公司目前有哪些客户资源？未来市场的竞争力在哪？ 答：目前公司主要客户包括华为、中兴、联想、酷派、小米、步步高、HTC、华硕、魅族等国内外手机一线品牌。公司将深刻理解和满足客户多样化、个性化、一站式采购的产品需求，始终重视和落实市场服务，通过坚持技术创新、加强产品设计、提高产品质量，深化与客户的合作，进一步增强客户黏性。 2、公司本次定增项目的进度以及发行价格的定价依据？ 答：公司非公开发行股票方案等相关议案，已经在2016年8月25日的股东大会上审议通过，目前公司及聘请的中介机构正在积极推进之中。 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，本次非公开发行将选择下列任一确定发行价格的定价方式：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 3、本次定增的目的以及用途是什么，未来有什么具体的战略安排？ 答：公司致力于成为“智能终端部件一站式解决方案提供商”，即通过垂直整合建立一条拥有竞争优势的产业链，依靠上下游资源配置，有效降低生产及采购成本，提高生产效率，缩短产品交期，提升和客户之间的粘连度，为客户提供便利。基于上述发展战略，公司充分利用资本市场的优势，近年来，通过产业并购等手段，实现了多元化拓展。本次定增项目，公司拟向包含实际控制人叶仙玉先生在内的不超过5名特定投资者非公开发行股票，募集资金不超过234,000万元，扣除相关发行费用后，将全部用于新型触控显示一体化模组项目、指纹识别模组项目、金属CNC精密结构件及生产基地项目和补充流动资金项目。 通过本次募投项目的建设，公司将继续围绕公司“一站式”解决方案提供商的发展战略，推动两大模块相关产线的转型升级，并抓住市场需求，进行产业布局，增强公司整体竞争力。 4、公司车载电子业务有哪些客户，是否已经量产？ 答：汽车电子产品是公司主营产品的重要组成部分，已经在批量供货，汽车电子产品主要出货GARMIN等车载导航以及奥迪、奔驰等知名终端品牌车型的AVN触控屏。目前，公司已成立汽车电子相关业务部，推进并加深汽车电子的市场开发工作，提高相关产品生产能力。未来，随着金属结构件应用在车载电子上，汽车电子市场潜力巨大。 5、公司在指纹识别模组产品上有多大的产能？ 答：公司于2015年下半年开