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郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年度履行社会责任报告 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称 “公司”或 “郑煤机”）自2010 年上市以来，依靠科学的发展理念、准确的战略定位、先进的工艺装备、规范的 管理体制，实现了企业规模和整体实力的同步快速提升，为广大股东带来了丰厚 的回报。与此同时，公司秉承“创造财富，造福员工，回报社会”的企业发展宗 旨，自觉将短期利益与长期利益相结合，将自身发展与社会全面均衡发展相结合， 在提高公司经济效益，保护股东权益的同时，积极履行社会责任，严格遵守法律 法规，忠实恪守商业道德，不断拓展员工发展空间，关注支持社会公益事业，大 力推进节能减排和环境保护，实现了人、企业、自然、社会的协调与可持续发展。 2012年度，公司积极履行对国家和社会发展、自然环境和资源、各利益相关 方所应承担的责任，公司实现营业收入10,212,853,801.93元，利润总额 1,910,928,195.66元，净利润1,613,543,541.17元，归属于母公司所有者的净利 润1,589,146,742.94元，全年实现基本每股收益1.12元。年内上缴国家税费 887,501,976.19元，支付职工薪酬及福利费用合计429917558.13元，对外捐赠和 赞助合计人民币1,100,000元、利息支出3,553,403.87元。根据以上数据及有关 公式计算形成的公司每股社会贡献值为1.94元，实现了各利益相关方的和谐共 赢。现将公司2012年度履行社会责任方面所作的工作报告如下： 一、保护股东的合法权益 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等国家法律法规的要 求，报告期内修订了《股东大会议事规则》、《内幕信息知情人登记制度》，进 一步建立健全了股东权益保护机制，完善了公司内部控制制度体系，有效保证了 所有股东公平、充分地享有各项权利。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd （一）合法、合规地召开股东大会 公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》召开股东大会，保证会 议召开及审议、决策程序合法合规，确保股东大会依法行使职权。 2012年度，公司按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召开了2011 年度股东大会及2012年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会、监事会， 审议通过了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度董事会工作报告的议 案》、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度监事会工作报告的议案》、 《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关 于郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方 案的议案》、《关于聘任2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用的议 案》、《关于修改郑州煤矿机械集团股份有限公司章程的议案》、《关于决定独立 董事薪酬的议案》、《关于修改郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则 的议案》、《关于修订郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法的议 案》，并及时履行了信息披露义务。 （二）注重股东收益回报 《公司章程》中明确规定了较为稳定、合理的利润分配政策，公司董事会根 据公司年度经营业绩制定利润分配方案，提交股东大会审议。 2012年2月28日召开的2011年度股东大会审议通过了关于 《郑州煤矿机械集 团股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案，以公司 2011年12月31日总股本700,000,000股为基准，向全体登记股东每10股派发现金 红利1.20元（含税），共分配现金股利84,000,000元；以资本公积转增股本，向 全体登记股东每10股转增10股，共计转增700,000,000股。该次新增无限售条件 流通股份已于2012年3月14日上市，现金红利已于2012年3月16日发放完毕。 公司召开第二届董事会第六次会议审议《关于郑州煤矿机械集团股份有限公 司2012年度利润分配的议案》，以公司2012年12月31日总股本1,621,122,000股为 基准，向全体登记股东每10股派发