龙高股份：龙高股份首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. （福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260 号 国资大厦10-12 层） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （福州市湖东路268 号） 龙岩高岭土股份有限公司 招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所官 网 （ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全 文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 龙岩高岭土股份有限公司 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 除非另有所指，本招股说明书摘要所列简称与招股说明书释义一致。 公司特别提请投资者注意，关注以下重要事项及风险提示。 一、承诺事项 公司及公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及各中介机构 签署的重要承诺事项如下： 承诺事项 承诺主体 本次发行前股东所持股份限制流通及自愿 全体股东 锁定股份的承诺 本次发行前股东所持有股份的持股意向和 控股股东、持有发行人5% 以上股份的股东 减持意向的承诺 发行人关于稳定股价的承诺 发行人、控股股东、董事、高级管理人员 发行人、控股股东、持有发行人 5% 以上股份 关于因信息披露重大违规赔偿损失、回购新 的股东、董事、监事、高级管理人员、保荐机 股的承诺 构、申报会计师、发行人律师 关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺 董事、高级管理人员 发行人、控股股东、持有发行人 5% 以上股份 未履行相关承诺事项的约束措施 的股东、董事、监事、高级管理人员 （一）本次发行前股东所持股份限制流通及自愿锁定股份的承诺 1、公司控股股东龙岩投资集团承诺： （1）承诺人作为龙高股份控股股东，将严格履行龙高股份首次公开发行股 票招股说明书披露的股票锁定承诺，自公司股票在证券交易所上市之日起三十六 个月（以下简称 “锁定期”）内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人在龙高 股份首次公开发行股票前所持有的龙高股份的股份，也不由龙高股份回购承诺人 持有