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文件编号： HK-BD-C-010606 恒康乳业有限公司 公司治理结构建议 远卓管理咨询有限公司 2001年 6月 精品文档就在这里 1 ------------- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 目 录 第一章 公司治理结构分工关系 2 第二章 董事会的定位与职权范围 3 第一节 董事会的定位和职权范围 3 第二节 董事会的议事规则 4 第三章 董事长的定位、职权范围与议事规则 5 第一节 董事长的定位和职权范围 5 第二节 董事长的议事规则 6 第四章 监督委员会的定位、职权范围与监督权执行程序 7 第一节 监督委员会的定位和职权范围 7 第二节 监督委员会的监督权执行程序 8 第五章 总经理的定位与职权范围 10 第一节 总经理的权利范围 10 第二节 总经理的职责范围 11 第三节 总经理的工作目标与考评 12 第四节 总经理任命、撤职程序 13 附件一 《公司法》规定的治理结构模式 14 附件二 总经理职位说明书 17 附件三 重大决策事项工作关系表 19 精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 2 ------------- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- --------------------------------------------------------- 精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 3 ------------- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 第一章 公司治理结构分工关系 根据《公司法》规定，恒康乳业有限公司股东会代表所有投 资者权益，向全体股东负责，拥有公司所有权，是公司的最高决 策机构。 鉴于恒康乳业有限公司实际情况， 股东会可以一次性授 权董事会进行公司的所有重大决策和最高决策。 恒康乳业有限公司股东会可以聘任监事会或独立监事，对董 事会工作进行监督， 维护所有投资者的利益， 进行财务审计工作，定期向股东大会汇报工作。 恒康乳业有限公司董事会是股东会的延伸机构，对股东会负责；在股东会授权下，拥有公司的重大决策权和最高决策权。 恒康乳业有限公司董事长是董事会的常设代表，对董事会负责；在董事会授权下，拥有公司的重大决策权。 恒康乳业有限公司监督委员会是董事会的延伸机构，向公司 董事会负责， 对总经理及经营团队进行监督， 维护董事会和投资者的利益。 恒康乳业有限公司总经理是公司日常经营的最高决策人和负责人，拥有公司经营权，向董事会和董事长负责，在董事会的决策体系下领导实施日常经营工作，并接受监督委员会的监督。 结合恒康乳业有限公司的特点，明确投资者（董事会、董事长）、经营者（总经理） 、监督者（监督委员会）间的工作关系， --------------------------------------------------------- 精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 4 ------------- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 -------------- --------------------------