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Revised by Hanlin on 10 January 2021 Revised by Hanlin on 10 January 2021 信息部管理手册与流程规范 信息部管理手册 目录 总则 1.1目的 本手册旨在建立和完善集团的IT信息管理体系，保障集团信息体系的安全和高效运转，全面提升集团的IT信息管理水准。 1.2基本原则 管理制度、流程等体系设置必须按信息管理的整体性、全面考虑，制度和流程的执行不能影响系统的正常运行和合法操作，管理权限设置必须遵从权限分割、互相制约的原则。 实质是人的行为规范化，员工在使用和维护有关IT资源必须按技术规范、管理流程和作业指引严格执行。 管理制度、流程的设置和执行以最大程度地满足服务对象--客户的需求作为最高目标。 1.3主要内容 本手册用以说明XX公司（以下简称集团）信息管理部门的组织原则、岗位职责、管理制度、管理流程和操作指引，是在集团管控手册框架内编制的公司组织管理的基本文件。 1.4适用范围 本手册适用于XX公司所有员工 组织架构 部门职责 3.1部门通用职责 3.1.1部门规划管理 根据公司战略发展规划，编制本部门业务规划及年度和月度工作计划并组织实施,跟踪执行情况,必要时进行调整或采取有效措施,保证计划的有效实施； 根据公司发展要求制定创新课题，不断进行业务和管理方面的创新。 3.1.2部门日常工作管理 配合完成公司对相关部门的绩效考核工作； 建立本部门所属岗位的关键绩效考核指标； 根据公司绩效管理制度及考核指标，开展本部门员工的绩效辅导、绩效考评和绩效面谈等工作； 编制部门预算，并按批准的预算组织实施和控制； 完成本部门各类统计报表的编制、汇总及上报工作； 对公司的设施、设备及办公用品进行日常维护、管理工作； 提出本部门的培训需求，并配合人力资源部实施培训； 组织本部门员工的内部日常业务培训和岗位培训； 承担与本部门有关的文件资料的起草和归档整理工作； 负责在OA上发布部门相关信息、进行文件会签、网上资料录入。 3.1.3知识管理 负责根据本部门业务工作开展过程中出现的出现的杰出的贡献或重大失误编辑工作案例，进行知识管理； 总结本部门先进、科学的管理经验或方法供其它部门学习或分享。 3.1.4其他配合性工作 配合相关部门进行部门接待工作； 根据公司其他部门的要求，协助和配合其他部门工作； 负责本部门大事记的撰写和上报； 完成各级领导交派的其他临时性任务。 3.2部门基本职责 3.2.1IT规划和预算管理 3.2.2IT管理 3.2.3IT设备（软，硬件）采购管理 集团软IT设备（软，硬件）品牌、规格、型号等技术参数的确认； IT设备（软，硬件）供货商的筛选、联络； IT设备（软，硬件）招标组织； IT设备（软，硬件）到货验收。 3.2.4IT项目实施管理 IT技术文档资料管理 岗位描述 4.1信息部经理岗位描述 工作标识 职位名称 部门经理 职位编号 所属部门 信息管理部 职位编制 1 管理幅度 12 职位序列 管理 直接上级 总监 直接下级 下属XX公司信息部经理、软件工程师、系统工程师、桌面维护员、项目文档管理员 职位总体目标 为了实现集团公司以现代网络信息技术为平台的集团化管理模式，根据集团公司发展战略，在集团公司执行总裁的领导下，制定集团公司中长期IT战略规划和年度计划，建立和完善集团公司信息管理体系、管理流程和IT技术标准，组织实施集团公司信息化建设项目，保障集团公司信息体系的安全和高效运转，为集团公司战略发展和经营管理目标的达成提供信息技术支持。 3.工作职责和权限 工作职责 权限 经办 审核 批准 督导 3.1 组织制订和完善集团中长期IT战略规划；指导并督促所属公司编制并完善其中长期IT战略规划，以保证集团的信息化建设能支持集团公司战略目标的实现 √ 3.2 编制集团公司年度IT建设计划及费用预算，组织、指导和审核集团所属公司年度IT建设计划及费用预算的编制，以确保集团公司IT战略规划的实现 √ √ 3.3 审核集团及所属公司IT建设项目，组织IT建设项目方案的编写和实施，监督和控制IT建设项目的质量、进度及费用预算，以确保各IT建设项目按集团公司的目标要求完成 √ √ √ 3.4 组织编制和修订集团化信息管理制度、管理流程和IT技术标准，包括计算机网络管理制度和管理流程、计算机机房管理制度和管理流程、计算机应用系统和设备管理制度和管理流程，以确保集团信息体系的安全和高效运转 √ 3.5 编制信息管理部的月度、季度、年度工作计划以及年度和三月滚动预算，确保计划的完成和预算费用的控制 √