银行公司董事会秘书工作细则.pdfVIP

ⅩⅩ银行公司董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条为规范ⅩⅩ银行股份有限公司（以下简称“公司” ）董事 会秘书履行工作 职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公 司法》”）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规 则》 （以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规、 规范性文件 以及《ⅩⅩ银行股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规 定， 制定本细则。 第二条公司设董事会秘书一名， 行长及财务负责人不得担任董事 会秘书，董事会秘书 作为公司与证券监管部门、上海证券交易所之 间的指定联络人，为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责 ;负责 公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管及公司股东资料的管 理， 按照规定或者根据中国证监会、