有限责任公司董事会成员产生办法[参考].docxVIP

Administrative Proceduresd 管 理 办 法 有限职责公司 董事会成员发生方法 第一条 为健全完善公司董事会成员的发生机制，充分发挥公司董事会的效果，全面代表公司股东利益，实行股东会抉择，科学决议公司严重运营事项，实在实行董事会作业职责，依据《中华人民共和国公司法》、公司章程的规则，拟定本方法。 第二条 公司设董事会，是公司的运营决议计划中心，对股东大会担任。 第三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至三人。公司整体董事依据法令、行政法规、部门规章和《公司章程》的规则对公司负有忠诚职责和勤勉事务。 第四条 公司董事会成员中至少一名为员工代表。 第五条 董事长由股东会推举发生，是公司的法定代表人。 第六条 副董事长、非员工代表董事由股东会推举发生，员工代表董事由员工代表推举或许员工民主引荐发生。 第七条 公司董事应具有下列条件： （一）在公司联系作业满三年； （二）能恪守公司章程，认同公司价值观，保护公司和股东长时间利益； （三）作风正派，热心公司工作； （四）具有相应决议计划所需的常识和才能。 第七条 有下列景象之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为才能或许约束民事行为才能； （二）因贪婪、贿赂、侵吞产业、移用产业或许损坏社会主义市场经济次序，被判处刑罚，实行期满未逾五年，或许因违法被剥夺政治权利，实行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或许厂长、司理，对该公司、企业的破产负有个人职责的，自该公司、企业破产清算结束之日起未逾三年； （四）担任因违法被撤消营业执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人职责的，自该公司、企业被撤消营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债款到期未清偿。 第八条 公司股东会有权依据《公司法》、公司章程规则程序免除或许替换董事长、副董事长或许非员工代表身份董事。 第九条 员工代表大会或许员工大会三分之二以上表决赞同，能够免除或许替换员工代表身份董事。 第十条 本方法由股东会担任解说。 第十一条 本方法自股东会经过之日起实施。