绩效管理手册.doc

绩效管理手册 PPAGE 1 绩效管理手册 第一章 绩效管理的概念 第一节 绩效管理的定义 绩效管理是企业整体范围内的一项长期管理内容，提供了一种使公司战略统一、连续地得到贯彻执行的有效方法。 绩效评估是绩效管理必不可分的组成部分，针对流程内各项活动或流程的产出特定目标的绩效表现予以量化；绩效评估指标建立必须由上而下，并且与组织中的策略、资源和流程相连结 绩效管理的目的 绩效管理体系的实施目的是将部门职责和公司战略有机的结合在一起，向公司管理层提供及时、准确的绩效表现，从而督促和确保部门个别利益与公司整体战略保持高度一致，发挥带动公司发展的功用。 第三节 绩效管理的作用 绩效管理体系将公司的战略、资源、业务和行动有机的结合起来，构成一个完整的管理体系。 绩效管理与战略管理： 有效的绩效管理可以填补公司期望和业务单位绩效之间的距离，使公司层面关心的问题和业务层面关心的问题相一致； 绩效管理与运作计划： 企业的目标、经营业绩驱动因素构成了企业的整体运作计划，并逐层分解； 制定部门运作计划，优化部门的关键业务活动，制定出部门的非财务类关键绩效指标 通过绩效考核指标落实责任，并及时反映运作计划的执行情况 绩效管理与预算： 预算是公司财务类关键绩效指标的基础，预算数据是关键绩效指标制定的标竿。公司和部门通过绩效考核指标落实责任，并及时反映预算的执行情况 预算的调整将影响关键绩效指标目标值，导致目标值的修正 第二章 绩效管理的流程 第一节 部门绩效管理流程 涉及部门 关键绩效指标体系是公司所有部门和人员共同参与的体系，但每个部门和机构在其中的职责分工是不同的。根据考评流程，涉及考核的部门和机构可分为三类： 领导决策机构： 薪酬与考核委员会 总裁办公会 执行部门和机构： 人力资源部 财务部 审计部 被考评部门 主要控制点 总裁办公会审阅部门绩效指标目标值 总裁办公会审议年中目标值修改的申请 总裁办公会审阅部门提出的修改目标值的提案，确认目标值的修改 部门绩效管理流程图 参见附件一中的部门绩效管理流程图（JS-BP-004） 部门绩效管理的流程说明 步骤 涉及部门 步骤说明 1 财务部 组织相关部门，统计绩效指标的历史数据，作为参考目标值，为部门制定目标值提供依据 2 人力资源部 每年12月初，组织各部门设置下一年度关键绩效指标目标值，根据历史数据，提供参考目标值 3 被评估部门 根据参考目标值，部门总经理提出下一年度的绩效指标目标值 4 总裁办公会 审议部门提交的关键绩效指标目标值，如果需要修改，则与相关部门讨论后确定；如果不需要修改，则进入步骤5 5 人力资源部 准备绩效评估相关表格，并分发所有参与绩效评估的部门 6 人力资源部 召开部门绩效管理年度会议，公司所有部门都需要参加 7 总裁办公会 与各部门签订部门目标协议 8 人力资源部 组织收集、复核、计算和填写各部门月度的费用与平衡分数卡管理报表中关键绩效指标值数据，将该报表提供给公司管理层。为了保证公平的原则，人力资源部的平衡分数卡管理报表由审计部填写 9 人力资源部 年中，执行半年度考核，从月度的管理报表中收集关键绩效指标相关数据，计算各部门的考核得分 10 被考核部门 年中考核后，如果部门根据市场实际情况、部门半年考核完成情况，发现与年初时的目标值差异很大，则可以提出调整目标值的申请；如果完成情况正常或由于部门经营不善造成的差异，则不能进行调整，直接进入步骤14 11 人力资源部 收集汇总部门提出的修改目标值申请和相关的证明材料，提交总裁办公会审阅 12 总裁办公会 审阅部门提出的修改目标值提案，确认目标值的修改 13 人力资源部 下达总裁办公会的审阅意见，并调整绩效评估表格中的目标值数值 14 人力资源部 第二年1月份启动并组织年度部门绩效评估工作 15 人力资源部 汇总、计算并制作部门平衡分数卡考核表 16 人力资源部 编制年度部门平衡分数卡管理报告，存档并提交总裁办公会、薪酬与考核委员会 17 总裁办公会 根据绩效考核结果分配部门奖金 18 薪酬与考核委员会 审阅年度平衡分数卡管理报告，并在此基础上调整下一年度的绩效考核体系 部门绩效管理流程涉及的表单流转及职责分工 文件名称 编制部门 编制 人员 提交部门 提交时限 提交频率 公司战略行动计划 董事会 暂由企管部规划室协助编写 总裁办公会 8月1日前的最后一个工作日 每年一次 公司年度运作计划 企管部 规划专员 总裁办公会 9月1日前的最后一个工作日 每年一次 各事业部全年运作计划 各事业部 各事业部总经理 企管部 10月1日前的最后一个工作日 每年一次 总部各职能部门全年运作计划 总部各职能部门 总部各职能部门总经理 总部财务部 10月15日前的最后一个工作日 每年一次 各事业部收入及明细预算表、费