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“ 经营管理决策委员会”议事规则第一章总则第一条为逐步建立起规范明晰的集团化管控模式，确保各经营单位的整体运营效率，根据公司 2 “ 经营管理决策委员会” 议事规则 第一章 总则 第一条 为逐步建立起规范明晰的集团化管控模式，确保各经营单 位的整体运营效率，根据公司 2011[005］ 号文 《关于明确管理体系的 通知》 ，对 “经营管理决策委员会” 制订本规则 。 第二条 经公司董事会同意设立“经营决策管理委员会”（ Ex ecutiv e lanagement Commit tee ，简称 EMC ） ，作为公司日常经营管理的最高 决策机构。EMC 作为公司常设管理组织而设置 ，以实现跨条块、跨部 门行使公司决策权及管理权，协调各经方高效运作。 第二章 人员组成与职责 第三条 EMC 由公司董事会聘任的高层经营管理团队成员组成。 第四条 EMC 成员由 7 名委员组成，采取 “ l哈哈” 结构。其中，设 委员会主席一名，由公司 CEO 担任： 常务委员三名，由主席提名担任； 委员三名，由公司经营委员会推选担任。其中一名委员兼任秘书长。 每届任期一年，可连聘连任。若在每届期满前个别委员因主客观原因 导致无法担任时，由委员会主席决定更换人选。 第五条 EMC 主席及委员的职责权限如下 主席：1、领导委员会有效运作并履职： 2、召集定期会议并提议召开临时会议； 3、主持会议并签发决议：4、确保委员会讨论每项议案都有清晰明确的结论〈通过 、否决或再议）。 3、主持会议并签发决议： 4、确保委员会讨论每项议案都有清晰明确的结论〈通过 、 否决或再议）。 委员：1、出席会议并就议案发表意见且行使表决权： 2、提出议案； 3、充分了解本议事规则，熟悉与职责相关的公司经营管 理状况以确保履职能力。 4、常务委员承担上述委员职责，同时由专业委员会主任 当然担任 。 第六条 EMC 设委员会秘书组 ，主要配合委员会秘书长负责委员会 日常运作、会议准备、会议记录 、资料收集及档案管理等辅助性工作 。 第七条 委员会秘书工作组组长及非 EMC 委员的经营委员会相关成 员，因工作或议案相关等必要性 ，经 EMC 主席同意后，可列席会议 。 第三章 专业委员会 第八条 EMC 下设风险委员会、业务委员会、人力委员会及战略合 作委员会囚个专业委员会。 第九条 各专业委员会为 5-9 人结构。各专业委员会主任由 EMC 常 务委员担任，相关成员由公司尉级 以上干部 （特别必要情况下，可扩 大至士级骨干 ） 担任。各专业委员会主任经 EMC 主席提名，EMC 委员 1/ 2 表决通过：各专业委员会成员由专业委员会主任提名，EMC 委员 1/ 2 表决通过。 第十条各专业委员会议事规则参照 EMC 会议相关规则。第十一条风险委员会职责1、探索建立以全面风险管理（ ERM）为导向的 内部控制体系：2、提议与公司系统整体业务战略相一致的风险承受水平：3、提议与公司系统整体业务战略相一致的风险政策、程序和方y去；4、对公司系统的风险资产组合进行管理 第十条 各专业委员会议事规则参照 EMC 会议相关规则。 第十一条 风险委员会职责 1、探索建立以全面风险管理 （ ERM） 为导向的 内部控制体系： 2、提议与公司系统整体业务战略相一致的风险承受水平： 3、提议与公司系统整体业务战略相一致的风险政策、程序和方 y去； 4、对公司系统的风险资产组合进行管理： 5、提议以与公司各经营单位所承担的风险份额相一致的合理方 式进行经济资本的分配。 第十二条 业务委员会职责 1、审议各经营单位年度经营计划； 2、审议公司授权范围内的重大业务计划与方案； 3、审议与公司业务经营相关的内部管理制度及流程； 4、审议其它重大业务事项 内容。 第十三条 人力委员会职责 1、受理公司各单位关于人力资源管理方面的提案并进行审议： 2、向公司经营管理决策委员会 （ EMC ） 提交议案，主要针对 ： ( 1） 确定不同发展阶段下的人力资源管理方向及重点 ： ( 2 ） 确定新的人力资源政策及制度； ( 3） 决定人力资源体系化建设中的重大事项； ( 4） 探讨关于人力资本研究课题应用实践的开展。 3、决定除需 EMC 审议外的人力资源管理方面的事项，主要针对： ( 1）审议人力资源规划：( 2 ）审议人力资源年度计划及报告 ；( 3）审议完善修订的人力资源政策及制度：( 4 ( 1） 审议人力资源规划： ( 2 ） 审议人力资源年度计划及报告 ； ( 3） 审议完善修订的人力资源政策及制度： ( 4） 探讨人力资源管理中 的建设性思路。 第十四条 战略合作委员会职责： 1、提议公司战略合作规划及重大合作事项： 2、审