2021年半导体公司授权管理制度.docxVIP

2021年半导体公司授权管理制度 第一条为了加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保 护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司 章程》的规定,结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称授权是指：公司股东大会对董事会的授权， 董事会对总经理的授权以及公司具体经莒管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是,在保证公司、股东和债权人合法权 益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序 化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项 作出决议。 第五条董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的 审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业 人员进彳亓平审，并｝及股东大会批准。 第六条运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分： （1）购买、出售、置换资产（包括企业股权、实物资产或其他 财产权利，不含工程建设、技术改造项目等对内投资） A、拟购买、出售、置换入的资产总额（账面价值和评估价值中 的较高者）占最近一期经审计总资产的比例在10%以下的，由总经 理办公会决定；超过10%目资产总额或成交金额12个月累计计算在 总资产的30%以下的，由公司董事会审议决定；资产总额或成交金 额累计12个月计算超过总资产的30%的,董事会应当提岀预案，报 股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 B、 公司购买、出售、置换资产（如股权）的，交易标的最近一 个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收 入低于10% ,或绝对金额不超过1000万元的；或最近一个会计年度 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于10% ,或 绝对金额不超过100万元的；或交易标的最近一个会计年度相关的净 资产占公司市值的10%以下的，经公司总经理办公会决定。交易标 的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审 计营业收入的10%以上低于50%，且绝对金额超过1000万元不超过 5000万元的；或，最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上低于50% ,且绝对金额超过100 万元不超过500万元的；或，交易标的最近一个会计年度相关的净资 产占公司市值的10%以上低于50%的，由公司董事会审议决定；超 过上述标准的由董事会提出预案,报股东大会批准。 C、 交易成交金額占公司市值的10%以下的,经公司总经理办公 会决定；或，成交金额占公司市值的10%以上低于50%的，由公司 董事会审议决定；超过上述标准的由董事会提出预案，报股东大会批 准。 D、 交易产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% 以下的，或不超过100万元的,经公司总经理决定；或,交易产生的