物资采购招标及管理规定.docx

PAGE PAGE 10 ****** 股份有限公司 物资采购招标及管理规定 编号： 目的： 为了确保公司物资采购招标的效果（达到优选合格供方、降低成本的目的） ， 依据招投标法规及公司实际情况特制定本规定。 适用范围： 总公司和分、子公司各类项目 ( 含基建项目和设备物资采购项目 ) 的招标比价工作。 职责： 招标小组 是招标、比价、开标、评标的主管部门，负责编制本《采购招 标管理规定》和 《招标、开标、评标工作流程及要求》 （见附件一），负责物资采购、工程项目招标的日常工作。主要职责： 负责收集和编制《年度、月度招标计划》以及计划执行结果的检查与考 核； 负责对每项招标的具体时间、评标人员、有关事项与物资采购部门沟通 后进行安排； 负责评标会议的组织工作； 负责审核、批准招标文件内容、发放和接收投标书、收取报名费和标书费及合同保证金； 负责在开标前与物资采购部门确定定标方式（综合评分法、低价中标法、合理范围低价中标法、价分比法） ，如按综合评分方式定标，则应提前准备好评分标准。 负责发布招标公告 ( 邀请函 ) ； 物资采购部门 （指：物资采购部、基建办、分公司等）主要职责： 负责编制《年度、月度招标计划申请表》 （见附表二、三）经分管领导审批后按时间要求交给招标小组汇总； 负责制作招标文件交分管领导、审计部、招标组长审签后发出； 负责搜集、组织评价和选择合格供方、编制《合格供方推荐表》 （见附表四）经分管领导审批后交给审计部、招标组长复核； 负责编制开标一览表； 招标项目技术交流问题汇总表》负责技术标的汇总，编制《 招标项目技术标汇总表》 （见附表五） 招标项目技术交流问题汇总表》 和《 ，提交分管领导审批后分发给评标人 员； 负责与供方签订《采购合同》 ，逐级报批（分管领导、审计部、总经理） 存档、复印、分发，并实施采购业务； 对需要考察的招标项目，负责提出申请报分管领导审核，总经理审批， 并组织本部门、 使用部门、审计部等有关人员进行， 考察完后应提交 《考察报告》； 负责在开标前与审计部沟通、确定定标方式（综合评分法、低价中标法、合理范围低价中标法、价分比法） 。 审计部主要职责： 对标书内容的合法性、正确性签署意见； 对投标单位的资格进行监督； 对评标整个过程的公平、公正、公开原则进行监督； 负责对招标项目的实施进行监督和工程签证； 负责与中标方签订《廉政合同》 ，同时应在项目合同中签署意见； 对招标遗漏有关过程负把关不严责任； 对招标过程和项目实施中可能存在的问题或隐患，在向采购主管部门等部门要求改正无效的情况下，有权提出考核或及时向总经理报告。 招标范围： 公司购进原辅材料、设备 ( 含配件 ) ，工程项目，外协加工、招待、办公 用品及其它项目。 单件( 项) 金额 5 千元以上的， 年批量价值 1 万元以上的物资 ( 项目) 。 下列特殊情况，可不进行招标，但须经分管领导批准后（单件金额达到 5 万元以上，需常务副总批准；单件金额达到 10 万元以上，需总经理批准） ，报审计部备案同时应测算成本，制定议价办法： 矽钢片、碳元等国家控制的物资； 专利产品或独家生产的产品； 生产急需的紧急采购； 用户指定厂家的产品。 招标方式： 单件或年批量 5 万元以下的招标项目可采用比价或简易招标。 招标项目 5 万元以上的，原则上采用二次报价两次评标、定标的方式。 年度招标 ( 定价不定量 ) ，价格变化不大的系列产品 ( 加工、服务费 ) 。 阶段性招标， 价格波动较大的产品， 如铸件、 设备( 含配件 ) 、办公用品。 单项招标，金额较大项目 ( 如设备、基建工程、主要物资 ) 。 投标方原则上为直接生产厂家； 对非直接生产厂家物资采购部门要有书面意见并报分管领导审批。 招标计划： 年度招标计划：各物资采购部门应编制《年度招标计划申请表》 ，计划内容包含：招标物资 ( 项目) 种类、预算额度、招标时间等。附经批准可不招标的物资( 项目) 清单。各物资采购部门编制的《年度招标计划申请表》经部门负责人 审核、分管领导批准后，务必在上年底前报审计部汇总。 月度招标计划：各物资采购部门每月应编制《月度招标计划申请表》 ， 计划内容包括：项目负责人、技术负责人、标的、预测单价、年度总需求量、参 加投标方名单、现有供货单位、供货比例及价格等。各物资采购部门编制的《月度招标计划申请表》经部门负责人审核、分管领导批准后，务必在上月底前报审计部汇总。 物资采购部门需要临时追加计划经分管领导批准后，必须适时报审计 部，计划内容同月度计划。 重大技改、基建项目须有规划方案及提供效益评估报告。 上述招标计划必须经本部门分管领导审核， 再报审计部， 由审计部汇总， 编制《年度、月度招标计划》报招标小组长审批；技改项目及其它重大项目（